Центральный банк России направил рекомендации кредитным организациям по уточнению источников денежных средств при внесении клиентами значительных сумм наличными. Это касается случаев, когда клиент вносит не менее пяти миллионов рублей за один раз или за период в течение месяца.

Контроль за крупными операциями

В документе подчеркивается необходимость оценки финансового положения клиента и установления происхождения средств. Такие меры направлены на повышение прозрачности операций и предотвращение возможных рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Регуляторные инициативы

Напомним, что ранее Центральный банк принял решение продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2027 года. Эти меры остаются частью комплекса мер по обеспечению стабильности финансовой системы и контролю за движением капитала.

По материалам: Russian.rt.com