Записи с меткой: финансовый контроль

Центральный банк России направил рекомендации кредитным организациям по уточнению источников денежных средств при внесении клиентами значительных сумм наличными. Это касается случаев, когда клиент вносит не менее пяти миллионов рублей за один раз или за период в течение месяца.

В документе подчеркивае...