Четверг, 16 августа 2018
23 ноября 2017   02:18

Керимову после многочасового допроса предъявлено обвинение в отмывании денег

По данным СМИ, Керимову могут вменить отмывание нескольких десятков миллионов евро, а вместе с ним задержали еще четверых предполагаемых сообщников - так что речь может идти о мошенничестве в составе организованной группы.

Подробности на сайте: newsru.com

Керимову предъявили обвинения и отпустили под залог в 5 млн евро Керимова задержали 20 ноября в аэропорту Ниццы по подозрению в отмывании десятков миллионов евро и мошенничестве с налогами

Керимову предъявили во Франции обвинения в отмывании денег Российскому бизнесмену и сенатору Сулейману Керимову, задержанному во Франции, официально предъявлены обвинения по статье «Отмывание средств, отягченное уклонением от уплаты налогов»...

Прокуратура Франции обвинила Керимова в отмывании денег Французский суд предъявил Сулейману Керимову обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные прокуратуры, члену Совета Федерации Сулейману Керимову предъявлено обвинение в отмывании денег,...

Вместе с миллиардером Керимовым задержали еще троих граждан Российский миллиардер и сенатор Сулейман Керимов — не единственный задержанный по делу об уклонении от уплаты налогов и отмыванию средств, добытых преступным путем. Кроме него полиция также задержала по меньшей мере еще трех человек, сообщает Le Temp...

Французская полиция обвинила сенатора Керимова в отмывании денег и уклонении от налогов Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр предъявил сенатору от Дагестана Сулейману Керимову официальное обвинение по статье “Отмывание средств, отягченное уклонением от уплаты налогов". На время следствия он будет выпущен под залог в размере €5 млн и не сможе...

Керимову во Франции предъявили официальные обвинения Российскому сенатору Сулейману Керимову после допроса в суде Ниццы предъявлены официальные обвинения, передает РИА Новости со ссылкой на прокурора французского города. По имеющимся данным, Керимова обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании ...

По делу Керимова обвинения предъявлены еще двоим бизнесменам Их обвиняют в отмывании денег путем уклонения от налогов

Прокуратура Франции обвинила Керимова в отмывании денег Французский суд предъявил Сулейману Керимову обвинение в отмывании денег и уклонением от уплаты налогов

Сенатора Керимова отпустили под залог в €5 млн Задержанному во Франции российскому сенатору Сулейману Керимову предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Его освободили из-под стражи под залог в €5 млн и предъявили условия: Керимов должен отдать французским ...

Сенатору Керимову предъявлены обвинения в отмывании денег НИЦЦА, 23 ноября, ФедералПресс. Французский суд предъявил российскому сенатору Сулейману Керимову обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Керимову предъявили обвинения в отмывании денег с уклонением от уплаты налогов

Сенатору Керимову предъявлены обвинения Власти Франции предъявили обвинения российскому сенатору Сулейману Керимову. Ему вменяется отмывание денег с уклонением от уплаты налогов.

СМИ: Керимова задержали по подозрению в отмывании денег Задержанному российскому сенатору инкриминируют отмывание денег, полученных мошенническим путем на территории Франции, своей вины Керимов не признает.

Франция обвиняет сенатора Керимова в недоплате 400 млн евро налогов Французские власти обвиняют сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова в том, что он не доплатил 400 млн евро налогов за счет занижения стоимости недвижимости, передает France 3 со ссылкой на прокурора города Ниццы. По данным телеканала, по делу задер...

Задержанному во Франции Керимову предъявили обвинение в отмывании денег Российскому сенатору Сулейману Керимову, задержанному во Франции, предъявили обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. «Сейчас суд принимает решение о мере пресечения», — сказал о...

Керимову предъявлено обвинение в отмывании денег Российскому сенатору Сулейману Керимову, задержанному во Франции, предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сообщает Reuters со ссылкой на заявление прокурора. В ближайшее время ему будет определена мера пресечения.

По делу сенатора Керимова предъявлены обвинения двум швейцарским бизнесменам Французская прокуратура считает, что граждане Швейцарии Александр Студгальтер и Филипп Боргетти замешаны в мошеннической схеме с отмыванием денег вместе с Сулейманом Керимовым.

Прокурор: Расследование дела Керимова займет много месяцев Расследование по делу задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова может продлиться несколько месяцев -"вплоть до полугода". Как передает РИА «Новости», об этом сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. «Я могу вам сказать, чт...

Французские власти предъявили Керимову обвинения Сенатора обвиняют в отмывании денег и неуплате налогов

Российского сенатора Керимова отказались выпускать из Франции Ему предъявлено обвинение в отмывании денег в крупном размере и неуплате налогов.

Французы отказались отпускать Керимова Французские власти отказались отпускать сенатора Керимова, которому предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Сулеймана Керимова отпустили под залог в 5 млн евро Задержанному во Франции российскому сенатору, предпринимателю Сулейману Керимову предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Член Совфеда останется на свободе, выплатив предварительно залог в размере 5 миллионов евро, но не ...

Обвинения по делу Керимова предъявлены двум швейцарским бизнесменам Французская прокуратура предъявила двум швейцарским бизнесменам обвинения по делу об отмывании денег, в рамках которого был задержан российский сенатор Сулейман Керимов.

Сулейману Керимову предъявлено обвинение в отмывании денег, он отпущен под залог Российский сенатор Сулейман Керимов отпущен под залог в €5 млн без права покидать Францию до конца следствия. Его обвиняют в отмывании денег и уклонении от налогов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Керимов мог ввезти во Францию до 750 млн евро Российский сенатор Сулейман Керимов мог ввезти во Францию от 500 до 750 миллионов евро, сообщает газета 20 minutes со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра. Во Франции Керимова обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. "Целью о...

Суд оставил Керимова на свободе и увеличил залог до €40 млн Суд французского Экс-ан-Прованса решил оставить на свободе сенатора Сулеймана Керимова, но увеличил залог с €5 млн до €40 млн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя стороны обвинения. Во Франции Керимова обвиняют в от...

Задержаны предприниматели, подозреваемые в азартных играх и отмывании денег Полиция задержала семерых израильских предпринимателей и вызвала на допрос еще троих в связи с подозрениями в организации азартных игр, налоговых нарушениях и отмывании десятков миллионов шекелей.

Во Франции задержан подозреваемый в причастности к делу Керимова Во Франции задержан и заключен под стражу швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер, подозреваемый в том, что якобы «был подставным лицом» российского сенатора Сулеймана Керимова «в ходе операций по приобретению недвижимости и отмыванию средств...

Керимову предъявили обвинение в отмывании денег с уклонением от уплаты налогов Российскому сенатору Сулейману Керимову, задержанному в аэропорту Ниццы, предъявили обвинение в отмывании денег, скрытых при уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение прокуратуры.  

Сулейману Керимову во Франции предъявлено обвинение в отмывании денег Как сообщают СМИ со ссылкой на представителей французской прокуратуры, российскому сенатору Сулейману Керимову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Кроме того, политика отказались выпускать из Франции.

Французский суд увеличил залог российскому сенатору Керимову до €50 млн Задержанный во Франции Сулейман Керимов был задержан по подозрению в отмывании денег и затем отпущен под залог в 5 миллионов евро.

Le Figaro: по делу сенатора Керимова во Франции задержаны четыре человека Полиция Франции взяла под стражу еще четырех человек по делу российского сенатора Сулеймана Керимова. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к расследованию. Речь идет о людях, которых Керимов нанимал или кто работал на него на ра...

Керимова обвинили во ввозе во Францию до 750 млн евро В рамках дела об отмывании средств и неуплате налогов уже предъявлены обвинения примерно десятку человек.

СМИ: итальянская полиция задержала 45 членов мафии "Каморра" Арестованным предъявили обвинения в хранении оружия, вымогательстве и отмывании денег

Во Франции предъявлено обвинение Сулейману Керимову Суд во Франции предъявил российскому миллиардеру, члену Совета Федерации Сулейману Керимову обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Как уточняет Рейтер, максимальное наказание по этим обвинениям, согласно французскому законодател...

СМИ узнали об аресте швейцарского бизнесмена по делу Керимова Во Франции арестован швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер, которого подозревают в причастности к делу российского сенатора Сулеймана Керимова, сообщает издание Nice-Matin.По данным СМИ, Штудхальтера задержали в пятницу, 12января. По мнению вл...

Власти Франции отказались выпускать сенатора Керимова из страны Российский сенатор Сулейман Керимов, которому во Франции предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, не сможет покинуть пределы департамента Приморские Альпы до конца следствия. Он обязан сдать паспорт и выплатить залог в р...

СМИ: Керимова подозревают в неуплате €400млн налогов Фото: Денис Гришкин / РИА Новости Москва, 30 ноября - "Вести.Экономика". По данным телеканала France 3, французские власти считают, что российский сенатор Сулейман Керимов не заплатил во Франции налоги в размере €400 млн при покупке недвижимости.Как ...

СМИ: Сулейман Керимов подозревается в отмывании нескольких десятков миллионов евро   Член Совфеда задержан в Ницце; обнародована предварительная причина заключения Керимова под стражу

Керимов поставил Францию и Россию в неудобное положение Накануне власти Франции задержали российского бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова в аэропорту Ниццы, предъявив ему обвинения в отмывании денег и неуплате налогов. Казалось бы, ничего страшного… Однако, чиновники США и Европы постоянно фигу...

Керимову предъявили обвинение в отмывании денег с уклонением от уплаты налогов Российскому сенатору Сулейману Керимову, задержанному в аэропорту Ниццы, предъявили обвинение в отмывании денег, скрытых при уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишель Прэтр...

Судебные власти Франции отпустили Керимова в Россию до воскресенья Французские судебные власти разрешили Сулейману Керимову совершить краткую поездку в Россию, чтобы он смог посетить родственника. Уже в воскресенье он должен вернуться во Францию. Сенатор был задержан в Ницце в ноябре прошлого года по обвинению в отм...

Волочкова о Керимове: Никого в жизни не любила больше, чем Сулейманчика Балерина Анастасия Волочкова, которая около 15 лет назад состояла в отношениях с сенатором Сулейманом Керимовым, сообщила, что переживает из-за его ареста в Ницце и «никого в жизни не любила», как его. «Я действительно очень любила...

Футболисты «Анжи» «постояли стеной» за Керимова Футболисты дагестанского клуба «Анжи» организовали на матче в Ростове акцию поддержки сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова, задержанного во Франции по подозрению в отмывании денег и уклонении от налогов.

Сенатор Керимов останется на свободе под залог в пять миллионов евро   Ему предъявлено обвинение в отмывании денег и уходе от налогов

Le Figaro узнала суть претензий к задержанному во Франции Керимову По информации СМИ, сенатора заподозрили в отмывании десятков млн евро, когда он через подставные фирмы скупал недвижимость на Лазурном берегу

Суд Франции увеличил для Керимова залог до €40 млн Москва, 6 декабря - "Вести.Экономика". Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс отказал прокуратуре в аресте российского сенатора Сулеймана Керимова, но увеличил сумму залога для него с 5 млн до 40 млн евро. Российскому миллиардеру по-прежнему запре...

Французская прокуратура предъявила официальные обвинения Сулейману Керимову Бизнесмен и сенатор из России обвиняется в неуплате налогов и «отмывании денег».   Российскому миллиардеру Сулейману Керимову во Франции официально предъявлено обвинение в налоговых преступлениях, сообщает Reuters. Прокурор Ниццы Жан-Мишель...

Сулейман Керимов вернулся во Францию Бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов, которому во Франции предъявлены обвинения в отмывании денег, вернулся в Ниццу после поездки в Россию, сообщает Рейтер со ссылкой на французского прокурора. Представитель Керимова Алексей Красовский подтвердил The...

Figaro сообщила об отмывании Керимовым «десятков миллионов евро» Сенатор Сулейман Керимов, задержанный в аэропорту Ниццы по подозрению в уклонении от уплаты налогов, подозревается в отмывании денег, сокрытых после уклонения от уплаты налогов, пишет Le Figaro.

Владелец итальянского футбольного клуба "Фоджа" арестован за отмывание денег Владелец итальянского футбольного клуба "Фоджа" Феделе Саннелла арестован в среду по обвинению в отмывании почти 400 тысяч евро, сообщает полицейское управление Милана.

Суд согласился не отправлять Керимова в тюрьму под залог в 5 млн евро Сенатор Сулейман Керимов не будет помещен в тюрьму, однако должен каждую неделю являться в полицию после предъявления ему обвинения в отмывании денег

Суд Ниццы выпустил из-под стражи Керимова под залог 5 млн евро и подписку о невыезде Российского сенатора Сулеймана Керимова, задержанного во Франции по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, суд отпускает из-под стражи под залог в размере 5 млн евро. Российский сенатор также должен сдать свой паспорт и согласитьс...

Швейцарского партнера Керимова оставили под стражей во Франции Французский суд оставил под стражей  швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, который, по версии следствия, покупал виллы для российского миллиардера Сулеймана Керимова, сообщает «Интерфакс» Суд отклонил апелляцию на меру пресечен...

Le Figaro рассказала о четырех задержанных по делу Керимова во Франции Вместе с Сулейманом Керимовым французская полиция задержала четверых человек, узнала Le Figaro. По данным источника газеты, сенатору вменяют налоговое мошенничество, совершенное «организованной группой»

Миллиардер Керимов выходит под залог €5 млн и остается во Франции Допрос российского миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова в суде Ниццы продолжался несколько часов. После этого ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств, полученных преступным путем. Ранее такие же обвинения были ...

Французские СМИ узнали причины задержания Керимова Российского сенатора Сулеймана Керимова подозревают в отмывании десятков миллионов евро при покупке недвижимости на Лазурном берегу. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на информированный источник. Действуя через подставные фирмы, он пытался скрыть де...

Ницца заявила о ввозе Керимовым во Францию денег «чемоданами» В рамках дела российского сенатора-олигарха Сулеймана Керимова во Францию могли ввезти от 500 до 750 млн евро, заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. Имеются в виду как наличные, так и денежные переводы. При этом утверждается, что деньги ввозили...

Сулейману Керимову разрешили поездку в Россию В 2017 году Керимова обвинили в отмывании денег с уклонением от уплаты налогов

Игроки «Анжи» надели на матч футболки с портретом Сулеймана Керимова Футболисты клуба «Анжи» вышли на матч Чемпионата России с ФК «Ростов» в футболках с портретами члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Он был задержан во Франции по обвинению в отмывании денег и неуплате налогов

Футболисты «Анжи» вышли на поле в футболках с портретом Сулеймана Керимова Сенатор был задержан во Франции по подозрению в отмывании денег и неуплате налогов.

Керимова обвинили во ввозе во Францию до 750 миллионов евро Сенатор Сулейман Керимов, которого во Франции обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, мог ввезти во Францию от 500 млн до 750 млн евро, сообщает газета «Вен минют» со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра

Следствие закрыло дело Кехмана за истечением сроков давности Перед этим ему переквалифицировали обвинения с мошенничества и отмывания денег на незаконное получение кредитов

Следствие закрыло дело Кехмана за истечением сроков давности Перед этим ему переквалифицировали обвинения с мошенничества и отмывания денег на незаконное получение кредитов

Футболисты «Анжи» вышли на поле в футболках в поддержку Керимова Игроки махачкалинского футбольного клуба «Анжи» на матче с «Ростовом» вышли в футболках в поддержку сенатора Сулеймана Керимова, которому во Франции предъявили обвинение в отмывании денег с уклонением от уп...

В Кремле пообещали защитить Керимова Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с предъявлением обвинений российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции, сообщает РИА Новости. Напомним, Керимову предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и от...

«Русский Гэтсби»: как Керимов связан с четырьмя виллами на юге Франции Французская прокуратура оспорила освобождение сенатора Сулеймана Керимова под залог в 5 миллионов евро. Прокурор Ниццы Жан Мишель Прэтр заявил, что решение запретить Керимову покидать Лазурный берег и обязательство являться на все допросы «не п...

Сенатору Сулейману Керимову предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов Арестовали сенатора на фоне подозрений в уклонении от уплаты налогов во Франции.Российскому сенатору Сулейману Керимову предъявили обвинения в связи уклонением от уплаты налогов. Его задержали правоохранители во Франции 21 ноября. — Сенатору предъяви...

Жену президента Украины заподозрили в отмывании денег Супруга президента Украины Петра Порошенко может быть причастна к отмыванию средств через международные гуманитарные фонды, которые были созданы для помощи детей с ограниченными возможностями.

Western Union заплатит США 60 млн долларов штрафа Сервис денежных переводов Western Union заплатит штраф в размере 60 млн долларов Департаменту финансовых услуг Нью-Йорка (DFS), чтобы урегулировать обвинения в том, что компания более 10 лет не принимала эффективных мер по борьбе с отмыванием денег.К...

Во Франции Керимова подозревают в отмывании нескольких десятков миллионов евро Потери Керимова после задержания составили 117 миллионов долларов: его состояние сократилось с 6,8 млрд до 6,7 млрд долларов из-за падения акций золотодобывающей компании "Полюс", принадлежащей семье бизнесмена.

Сулейман Керимов вернулся во Францию после посещения родственника в РФ Российский сенатор Сулейман Керимов возвратился во Францию после посещения больного родственника в России, сообщает онлайн-журнал Republic. Также в ходе трехдневной поездки политик встретился со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. В ходе беседы о...

Во Франции суд отпустил Керимова под залог в 5 млн евро Российский сенатор должен каждую неделю приходить в полицию после предъявления ему обвинения в отмывании денег.

Керимов покинул здание суда в Ницце на «подставном» автомобиле Миллиардер Сулейман Керимов, обвиняемый властями Франции в неуплате налогов и отмывании средств, покинул здание суда в Ницце на «подставном» автомобиле, сообщает «РИА Новости». После того, как суд принял решение отпустить сенатора под залог в €5 млн,...

Сенатора Керимова выпустили из французской тюрьмы под залон 5 млн евро Российский сенатор Сулейман Керимов не сможет выехать из Франции. Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр сообщил, что при выполнении ряда условий российского чиновника в тюрьме не оставят. Для того, чтобы не находиться в тюрьме, Керимов должен сдать паспорт...

Сенатору Керимову предъявили обвинения и запретили покидать Францию Российскому сенатору и бизнесмену Сулейману Керимову во Франции предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По решению суда, сенатор не сможет покинуть страну и должен выплатить залог.

Сулеймана Керимова отпустили под залог в 5 млн евро Задержанного во Франции российского сенатора обвиняют в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег.

По делу Керимова во Франции арестован швейцарский бизнесмен По данным СМИ, Александр Штудхальтер был задержан в Ницце и заключен под стражу. По версии следствия, он был подставным лицом Керимова в ходе операций по приобретению недвижимости на Лазурном берегу и отмыванию средств, полученных путем уклонения от ...

Начался допрос Сулеймана Керимова в суде Ниццы Во французском суде начался допрос российского миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова, задержанного вчера вечером в аэропорту Ниццы. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств, добытых преступным путем. Сам миллиардер своей вин...

В США женщину подозревают в отмывании денег через биткоины для ИГ Министерство юстиции США предъявило обвинение женщине, которую подозревают в том, что она отмывала деньги с помощью биткоинов и других криптовалют, а потом использовала полученные средства для финансирования террористической организации ...

#100 СЛОВ. Свобода обошлась Керимову в 5 млн евро Сулейману Керимову во Франции официально предъявлены обвинения в отмывании денег. В тюрьму он не попал, но вынужден был заплатить 5 млн евро залога, ему запрещено покидать Францию, каждую неделю он должен «отмечаться» в полиции. В далеком...

Сенатора Сулеймана Керимова оставили на свободе под залог в размере 5 млн евро Российского сенатора Сулеймана Керимова, который накануне был задержан во Франции, оставили на свободе под залог в размере 5 миллионов евро. Как сообщает прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, политик останется в стране до окончания след...

Российские деятели обращаются к Макрону с письмом по делу Керимова Тринадцать российских кавалеров ордена Почетного легиона написали письмо французскому президенту Макрону с просьбой о снятии надзора, нависшего над миллиардером Сулейманом Керимовым, которому во Франции предъявлено обвинение в отмывании денег.

Задержанного во Франции Керимова отпустили под залог в 5 млн евро Белнавiны сообщает, что задержанный во Франции Керимов отпущен под залог в 5 млн евро. Как сообщалось ранее, поздно вечером в понедельник, 20 ноября, французская полиция в аэропорту Ниццы задержала члена Совета Федерации, российского бизнесмена Сулей...

Голландскую «дочку» Альфа-банка подозревают в отмывании денег В Нидерландах обыскали офис дочерней компании Альфа-банка Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана в рамках расследования возможного отмывания денег.

И вот полетел Керимов в Ниццу Член Совета федерации РФ, миллиардер Сулейман Керимов отправился 20 ноября во Францию, где прямо в аэропорту был задержан полицией, что у нас тут же назвали «атакой на Россию». Керимову предъявили обвинение в неуплате налогов на территории Франции и ...

Сенатор Сулейман Керимов въехал во Францию без дипломатического паспорта Керимова задержали в Ницце за неуплату налогов.В аппарате Совета Федерации сообщили, что сенатор и российский предприниматель Сулейман Керимов, задержанный ранее по Франции, въехал в страну без дипломатического паспорта. Он не находился в служебной к...

Американка подозревается в отмывании денег через биткоины для финансирования ИГ В США предъявлено обвинение женщине, которая подозревается в отмывании денег через криптовалюту и последующим финансировании террористических группировок «Исламское государство». Как сообщается, американские удалось получить креди...

Сбербанк сообщил о ликвидации в Чечне системы отмывания денег Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил о ликвидации в Чечне системы по отмыванию денег

Австралийский Commonwealth Bank обвинили в отмывании денег Австралийский Commonwealth Bank of Australia (CBA) более шести лет не соблюдал закон о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. К такому выводу пришел Австралийский информационно-аналитический центр по финансовым операциям (AUSTRAC),...

Керимов на три дня приедет в Россию Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр сообщил, что арестованному по обвинению в уклонении от налогов российскому сенатору Сулейману Керимову разрешено на три дня съездить в Россию. Об этом он рассказал агентству AFP. «Господину Керимову было разрешен...

Косачев: права Керимова во Франции будут защищать максимально активно Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что права его коллеги — сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова — будут защищаться максимально активно. «Очевидно пока только то, что права и интересы Сулеймана Керимова как г...

Жительницу США подозревают в попытке перевести ИГ 85 тыс. долларов в биткоинах Москва, 15 декабря. Жительницу США подозревают в отмывании более 85 тысяч долларов, переводе их в биткоине и попытке отправить их террористической организации ИГ (запрещена в РФ), сообщает министерство юстиции США. Соответствующ...

Французский суд оставил сенатора Керимова на свободе, но увеличил сумму залога Во Франции суд города Экс-ан-Прованс не стал помещать под стражу российского сенатора Сулеймана Керимова, обвиняемого в этой стране в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, передает ТАСС со ссылкой на представителя стороны обвинения. Апелля...

Кировских наркотоговцев поймали на отмывании денег через биткоины Торговцы наркотиками в Кировской области использовали биткоины для отмывания денег, сообщили в МВД. Со своими покупателями продавцы не встречались, а биткоины обменивали обратно на рубли

Керимов использовал «подставное» авто, чтобы сбежать от СМИ во Франции Сенатор Сулейман Керимов был вынужден использовать отвлекающий маневр, чтобы скрыться от журналистов, поджидавших его после суда в Ницце. Как пишет РИА Новости, политика привезли из камеры предварительного заключения в суд на машине с задернутыми ок...

Французская полиция обвинила сенатора Керимова в отмывании денег и уклонении от налогов Бизнесмен отпущен под залог в €5 млн, ему запрещено покидать Приморские Альпы.

Французская полиция обвинила сенатора Керимова в отмывании денег и уклонении от налогов Бизнесмен отпущен под залог в €5 млн, ему запрещено покидать Приморские Альпы.

Французская полиция обвинила сенатора Керимова в отмывании денег и уклонении от налогов Бизнесмен отпущен под залог в €5 млн, ему запрещено покидать Приморские Альпы.

Французская полиция обвинила сенатора Керимова в отмывании денег и уклонении от налогов Бизнесмен отпущен под залог в €5 млн, ему запрещено покидать Приморские Альпы.

Французская полиция обвинила сенатора Керимова в отмывании денег и уклонении от налогов Бизнесмен отпущен под залог в €5 млн, ему запрещено покидать Приморские Альпы.

Французская полиция обвинила сенатора Керимова в отмывании денег и уклонении от налогов Бизнесмен отпущен под залог в €5 млн, ему запрещено покидать Приморские Альпы.

Французская полиция обвинила сенатора Керимова в отмывании денег и уклонении от налогов Бизнесмен отпущен под залог в €5 млн, ему запрещено покидать Приморские Альпы.

Французская полиция обвинила сенатора Керимова в отмывании денег и уклонении от налогов Бизнесмен отпущен под залог в €5 млн, ему запрещено покидать Приморские Альпы.

Французская полиция обвинила сенатора Керимова в отмывании денег и уклонении от налогов Бизнесмен отпущен под залог в €5 млн, ему запрещено покидать Приморские Альпы.

СМИ: Прокурор заявил о незаконном ввозе Керимовым во Францию до 750 млн евро Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претре заявил о том, что российский сенатор Сулейман Керимов, подозреваемый во Франции в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, незаконно ввез во Францию от 500 млн до 750 млн евро, передает французское издание 20min...

Порошенко попался на отмывании денег в Германии Украинский президент Пётр Порошенко попался на отмывании денег в Германии. Немецкие СМИ узнали, что Порошенко и его бизнес-партнеры через офшоры контролируют завод по производству крахмала, кормов и глютена в восточногерманском городке Ельстерауе в Г...

Во Франции Керимов обвиняется в неуплате налогов на 400 млн евро Российский сенатор и по совместительству миллиардер Сулейман Керимов во Франции обвиняется в неуплате налогов на сумму в 400 миллионов евро. На прошлой неделе олигарх был задержан полицией Ниццы, а затем отпущен по залог пять миллионов евро. Как стал...

Прокуратура Румынии постановила прекратить уголовное дело в отношении "дочки" "ЛУКОЙЛа" Прокуратура при апелляционном суде Плоешти (Румыния) вынесла постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного в 2014 году, в отношении Petrotel-LUKOIL S.A., а также его руководителя Андрея Богданова в связи с обвинениями по уклонению от упл...

Южная Корея проверит банки на предмет предоставления клиентам услуг по обмену криптовалюты Южная Корея проводит проверку шести банков на предмет предоставления клиентам услуг, связанных с куплей—продажей и обменом криптовалюты, в том числе — числе биткоина. Об этом сообщили в понедельник южнокорейские финансовые службы, передает собкор Бан...

Deutsche Welle: Порошенко нарушил закон ФРГ о борьбе с отмыванием денег Украинский президент Пётр Порошенко, будучи бенефициаром немецкой компании Interstarch GmbH, не был внесён в реестр прозрачности и таким образом нарушил закон ФРГ о противодействии отмыванию денег, сообщает Deutsche Welle. Interstarch ...

Французская полиция обвинила сенатора Керимова в отмывании денег и уклонении от налогов Бизнесмен отпущен под залог в €5 млн, ему запрещено покидать Приморские Альпы

Французская полиция обвинила сенатора Керимова в отмывании денег и уклонении от налогов Бизнесмен отпущен под залог в €5 млн, ему запрещено покидать Приморские Альпы

Поможет ли «хиджаб» закрыться Керимову от правосудия? Где и за что будут судить сенатора Сулеймана Керимова: во Франции за сокрытие налогов и отмывание денег или в России – за вывод миллиардов из государственного Внешэкономбанка?

СКР предъявил обвинения по делу о хищениях из судебной системы Москвы Дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено весной 2015-го: следствие полагает, что сообщники организовали изготовление подложных судебных решений о привлечении переводчиков и оплате их услуг.

DW узнала о нарушении Порошенко закона об отмывании денег в Германии Петр Порошенко не был внесен в список бенефициаров завода в Германии, которым управляют его менеджеры. Deutsche Welle утверждает, что тем самым президент Украины нарушил немецкий закон о борьбе с отмыванием денег

Матвиенко встретилась с посетившим Россию сенатором Керимовым Председатель Совфеда Валентина Матвиенко встретилась с сенатором Сулейманом Керимовым, которого на выходные отпустили в Россию из Франции, где он обвиняется в отмывании денег и уклонении от налогов

СМИ сообщили, что Порошенко нарушил немецкий закон о борьбе с отмыванием денег Украинский президент Пётр Порошенко, являясь бенефициаром немецкой компании Interstarch GmbH, не был внесён в реестр прозрачности и таким образом нарушил закон о противодействии отмыванию денег. Об этом сообщает Deutsche Welle. Читать да...

СМИ: Берлускони подозревается в отмывании денег при продаже ФК "Милан" По данным газеты La Stampa, стоимость сделки была завышена на €300 млн

Воронежские бизнесмены задержаны по делу о хищении денег у футболиста Воронежские бизнесмены Евгений Ванин и Александр Махиня задержаны 21 декабря во время допроса в Москве. Им предъявлены обвинения в хищении 150 млн рублей при строительстве нефтеперерабатывающего завода в Панинском районе Воронежской области. Об этом ...

Керимову снова разрешили покинуть Францию Российский сенатор и миллиардер  Сулейман Керимов, находящийся под подпиской о невыезде во Франции по подозрению в уклонении от уплаты налогов, вновь получил разрешение посетить Россию. Об этом РБК сообщил  прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр. «Да, это п...

Сулейман Керимов надеется доказать свою невиновность и вернуться на родину Миллиардер Сулейман Керимов встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Обвиняемый в уклонении от уплаты налогов во Франции сенатор убежден, что сможет доказать свою невиновность, сообщает пресс-служба Совфеда. 19 января прокуро...

Французский суд оставил Керимова на свободе Во Франции суд Экс-ан-Прованса отказался арестовать сенатора Сулеймана Керимова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя обвинения. «Керимов останется на свободе, условия для этого ужесточены. Залог возрос до €40 млн»...

Прокурор Ниццы потребовал взять Керимова под стражу Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр заявил, что его ведомство подало апелляцию на решение суда об освобождении российского сенатора Сулеймана Керимова под залог, сообщает ТАСС. Напомним, Керимову во Франции предъявили обвинения в уклонении от уплаты нал...

Керимова обвиняют в неуплате 400 млн евро налогов во Франции Российскому сенатору Сулейману Керимову, который был отпущен на свободу под залог во французском городе Ницца в рамках уголовного дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, вменяют в вину недоплату во французский бюджет в размере 400 млн ...

Посольство РФ следит за ситуацией с россиянином, которого Финляндия может выдать Бельгии Ранее сообщалось, что россиянин был заочно осужден на три года тюрьмы за отмывание денег и участие в деятельности организованной преступности

В Совфеде проанализируют решение французского суда в отношении Керимова В Совфеде проанализируют решение французского суда в отношении сенатора Сулеймана Керимова, координируя свои усилия с МИД и Минюстом, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. «Очевидно пока только то, что права и инт...

Суд освободит экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа из-под домашнего ареста Полу Манафорту предъявляли обвинение в сговоре против США.Судья по делу бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта 15 декабря приняла решение, согласно которому его освободят из-под домашнего ареста. Для этого Манафорту н...

Задержанному в Ницце Керимову продлили арест на сутки по решению судьи Сулейман Керимов, взятый под стражу во Франции, будет находиться под арестом еще одни сутки. Соответствующие данные сообщили СМИ. Информацию по этому делу предоставило РИА Новости со ссылкой на заявление Жана-Мишель Прэтра, прокур...

Керимова отпустили под залог, но запретили покидать Францию Российского сенатора Сулеймана Керимова отпустили под залог 5 млн евро. У него изъяли российский паспорт, ему запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы на Лазурном берегу. Об этом сообщает RTL со ссылкой на прокурора Жана-Мишеля Прэтра...

Керимову предъявили обвинение и запретили покидать Францию Члену Совета Федерации Сулейману Керимову, задержанному накануне во Франции, предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сообщает РИА Новости. Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр уточнил, что суд назначил Керимову зал...

Керимова заподозрили в неуплате налогов с вилл во Франции стоимостью €400 млн Сенатор Сулейман Керимов, задержанный во Франции в конце ноября, мог не доплатить налоги со сделок с недвижимостью на €400 млн, сообщает France 3. По информации телеканала, следствие подозревает, что миллиардеру удалось сделать это за счет того, что ...

Французский суд определили меру пресечения для российского сенатора Керимова Во Франции озвучили обвинения в неуплате налогов и отмывании денег в сторону российского сенатора Сулеймана Керимова, который был задержан на территории страны в ночь на четверг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора...

Прокуратура Франции подала апелляцию на меру пресечения Керимову Прокуратура французского города Ницца подала апелляцию на решение суда по бизнесмену Сулейману Керимову. Россиянин обвиняется в отмывании денег и уклонении...

«Максимально активно»: Косачев заявил о защите прав сенатора Керимова, задержанного во Франции Права российского сенатора Сулеймана Керимова, которому суд Франции предъявил обвинение в «отмывании денег с уклонением от уплаты налогов», будут активно защищаться. Такое заявление журналистам ТАСС сделал Константин Косачев, глава...

Керимов заявил об отказе скрываться от французских властей Российский миллиардер и сенатор Сулейман Керимов считает себя невиновным, а также уверен, что ему удастся это доказать французскому правосудию, сообщили в Совете Федерации после встречи Керимова со спикером верхней палаты Валентиной Матвиенко. &l...

Керимов арестован за махинации с недвижимостью на Лазурном берегу Российского бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова арестовали во Франции по подозрению в отмывании денег после уклонения от уплаты налогов на Лазурном берегу.

Матвиенко встретилась с сенатором Керимовым в России Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с сенатором Сулейманом Керимовым, которому разрешили приехать в Россию по решению французского суда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Совфеда. «...

Генпрокуратура попросила Францию передать дело Керимова в Россию Генпрокуратура России направила во Францию запрос с просьбой рассмотреть возможность передачи дела сенатора-олигарха Сулеймана Керимова, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Генеральная прокуратура со своей стороны послала запрос в...

Сергей Собянин отрицает отмывание денег при благоустройстве Москвы Мэр назвал подобные обвинения «полным бредом», об этом он написал на персональном сайте.

В ходе операции против отмывания денег задержана жена "авторитета" грузинской мафии в Испании С раннего утра автономная полиция Каталонии и Национальная полиция Испании проводят в Каталонии операцию, в ходе которой правоохранители намерены задержать около 20 человек. Среди задержанных - Катерина Миеркова, спутница жизни Кахабера Шушанашвили.

По делу Керимова во Франции задержали швейцарского бизнесмена Париж, 15 января. В Ницце взяли под стражу бизнесмена из Швейцарии Александра Штудхальтера, который, предположительно, связан с делом члена Совфеда России Сулеймана Керимова. Об этом со ссылкой на французские СМИ сообщает «Ридус»...

Сенатора Керимова арестовали в Ницце по подозрению в отмывании денег Российского сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова арестовали в Ницце по подозрению в отмывании денег, пишет РИА "Новости" со ссылкой на агентство Bloomberg. — Керимов арестован в Ницце в понедельник по подозрению в отмывании денег, — сообщает аген...

Против бывшего замглавы ФСИН возбуждены еще два уголовных дела Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого в растрате, сообщает «Интерфакс». Коршунов и его предполагаемые соучастники &...

Миллиардера Керимова выпустили под залог в 5 млн евро и обязали не покидать Францию Российский сенатор Сулейман Керимов не будет заключен в тюрьму во Франции, однако должен оставаться в стране и внести залог в 5 млн евро, сообщил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. Также сенатор должен несколько раз в неделю приходить в пол...

Керимову во Франции будут предъявлены обвинения Задержанному во Франции сенатору Сулейману Керимову предъявят обвинения в уклонении от уплаты налогов, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора. Читать далее

Россия попросила Францию отпустить Керимова на родину, чтобы он защищал права граждан Дагестана Москва обратилась к Парижу с просьбой дать возможность сенатору от Республики Дагестан Сулейману Керимову вернуться в Россию и пообещала гарантировать его явку в суд, когда это будет необходимо. Об этом заявила спикер Совета федерации Валентина Матви...

Экс-председатель совета министров Крыма предстанет перед судом Бывший председатель совета министров Крыма предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, отмывании денег, подготовке к мошенничеству с использованием служебного положения. По данным СКР, обвиняемый получил через посредника часть огов...

В Самаре лжебанкиры заработали 25 млн рублей на отмывании денег Для этого они использовали фирмы-однодневки.

Керимову во Франции предъявлены обвинения в уклонении от налогов Задержанному в Ницце российскому сенатору Сулейману Керимову предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, сообщает местная прокуратура. Об этом сообщает РИА «Новости». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о задер...

Российского банкира задержали в Нидерландах по подозрению в мошенничестве В Нидерландах задержан банкир, объявленный в России в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным полиции, задержанный в составе организованной группы похитил 570 млн руб. Его имя Вол...

Появились подробности убийства трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Следователи предъявили 36-летнему жителю Якутии обвинение в убийстве трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова. Предполагаемый убийца позвонил своему знакомому после совершения преступления и попросил помочь спрятать тело. Е...

Песков рассказал о действиях России по защите сенатора Керимова Москва, 23 ноября. Российская Федерация продолжит работу по защите задержанного французской полицией сенатора Сулеймана Керимова. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  По словам Пескова, российс...

Генпрокуратура России запросит у Франции материалы по делу Керимова Генпрокуратура России запросит у французских властей материалы по делу российского сенатора Сулеймана Керимова, задержанного по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 400 млн евро. Как заявил генеральный прокурор Юрий Чайка, такой запрос...

Верховный суд Греции одобрил экстрадицию россиянина Винника. Его выдадут США или России, это решит министр юстиции Верховный суд Греции подтвердил решение нижестоящей инстанции об экстрадиции в США россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании миллиардов долларов, передает  ТАСС. Теперь судьбу россиянина решит министр юстиции Греции. Он должен принять...

В Госдуме предложили направить МИД Франции ноту протеста из-за задержания Керимова Москва, 22 ноября. Дагестанский депутат Госдумы Ризван Курбанов в ходе пленарного заседания Госдумы предложил обратиться в МИД Франции в связи с задержанием в Ницце сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Спикер Госдумы Вячесла...

Дагестанские чиновники обвиняются в хищении около 100 млн рублей "Гамидов, Исаев, Юсуфов и Шахов были задержаны 5 февраля, их доставили на допрос в Москву. 6 февраля им были предъявлены обвинения в мошенничестве."

Жителя США обвиняют в даче взятки сотруднику "дочки" Росатома Бывшего главу транспортной компании Марка Ламберта обвинили в даче взятки сотруднику дочернего предприятия Росатома TENEX, чтобы получить контракт на транспортировку ядерных материалов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление пресс-слу...

Французский суд разрешил Сулейману Керимову навестить родственника в России Российскому сенатору Сулейману Керимову, который находится под следствием во Франции, разрешили совершить поездку на родину, передает AFP со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра. По его словам, Керимов получил разрешение от судьи-следователя...

Суд запретил Керимову покидать Францию Суд в Ницце запретил российскому сенатору Сулейману Керимову, которого ранее обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, покидать Францию, передает РИА Новости со ссылкой на прокурора города. Керимова отпустили под залог в пять миллион...

Прокурор Ниццы назвал причину задержания Керимова Члена Совета Федерации, миллиардера Сулеймана Керимова задержали во Франции в рамках расследования о возможном отмывании доходов, полученных в результате налоговых махинаций, сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претре агентству Associated Press. По сло...

Задержан лжесотрудник Третьяковки, обманувший жителя Москвы на 50 млн рублей В Москве задержан молодой житель Москвы, который подозревается в мошенничестве на крупную сумму. Согласно последней информации, безработный мужчина представлялся сотрудником Третьяковской галереи. Человек вместе со своим соучастником общался с 44-ле...

СМИ: Керимов подозревается в отмывании десятков миллионов евро Российский сенатор Сулейман Керимов подозревается во Франции в отмывании десятков миллионов евро, которые он получил в результате уклонения от уплаты налогов.

Задержаны водитель и арендатор автомобиля по делу о ДТП в Марий Эл СК: водитель и арендатор лесовоза задержаны по делу о ДТП в Марий Эл. На большегрузе использовались шины, не отвечающие требованиям безопасности. На скользкой дороге полуприцеп занесло — произошло столкновение. Задержанные готовятся предъявить обвине...

Бывший бизнес-партнёр Аршавина получил 5 лет условно за хищение 400 млн рублей Суд Санкт-Петербурга приговорил бизнес-партнёра футболиста Андрея Аршавина Петра Тиньгаева к пяти годам условно за хищение многомиллионной суммы. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов. Отмечается, что согласно заключению Тиньга...

Керимов находился во Франции с частной поездкой Глава комитета Совета Федерации по регламенту Андрей Кутепов заявил, что сенатор Сулейман Керимов находился во Франции с частной поездкой, передает Интерфакс. Ранее сообщалось, что Керимова во Франции обвиняют в «отмывании денег, усугубленном уклоне...

В США женщину подозревают в отмывании денег через биткоины для ИГ В США редъявили обвинение женщине, которую подозревают в отмывании денег с помощью биткоинов и других криптовалют, а также использовании полученных средств для финансирования террористов ИГ (организация запрещена в России).

В Совфеде заявили о готовности защищать права Сулеймана Керимова Россия будет активно защищать права и интересы сенатора Сулеймана Керимова, обвиняемого во Франции в отмывании денег и уходе от налогов. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Задержанный во Франции Сулейман Керимов сможет посетить Россию Обвиняемого в отмывании денег сенатора отпустили в Россию на три дня.

США оштрафовали Rabobank на $368 млн Фото: Remko de Waal/EPAМосква, 7 февраля - "Вести.Экономика". Американские власти заявили о предъявлении штрафа в 368 миллионов долларов нидерландскому Rabobank за отмывание денег в США.Министерство юстиции США объявило о том, что американское подраз...

Суд по делу задержанного в Греции россиянина Винника перенесли на 6 декабря Слушание в Верховном суде Греции по делу россиянина Александра Винника, которого США подозревают в отмывании денег, перенесли на 6 декабря, передает ТАСС. Речь идет об апелляции, которую подали адвокаты россиянина, на принятое ранее решение о его эк...

Осужден похититель денег на ремонт аэропортов Благовещенска и Иркутска Учредитель и гендиректор ООО «Аванта» признан виновным в мошенничестве и отмывании денег, выделенных на модернизацию аэропортов Благовещенска и Иркутска, пишет газета «Коммерсантъ». Александр Горбачев получил три года колонии общего режима.

Керимова обвинили во ввозе во Францию чемоданов с 750 миллионами евро Российский сенатор Сулейман Керимов нелегально ввез во Францию от 500 до 750 миллионов евро. Об этом сообщает BFM со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра. По его словам, деньги перевозились как наличными в чемоданах, так и в безналичной ...

Против задержанного в Греции Винника подан иск на сумму €1,4 Винник задержан в Греции по запросу США за отмывание денег через созданную им криптовалютную биржу.   В отношении гражданина России Александра Винника, задержанного в Греции по запросу США за отмывание денег через созданную им биржу криптов...

Кремль продолжит защищать интересы задержанного во Франции Керимова Сенатор Керимов, которого в Ницце обвинили в неуплате налогов и отмывании денег, не останется без поддержки российских дипломатов, заявил пресс-секретарь президента. Миллиардер отпущен под залог, но должен оставаться во Франции

В деле Керимова появился новый фигурант Власти Франции заключили под стражу швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера. Его подозревают в том, что он был «подставным лицом» российского сенатора Сулеймана Керимова, обвиняемого в отмывании денег. Штудхальтера задержали и поместили ...

Трампа заподозрили в причастности к крупному отмыванию денег За последние несколько десятилетий компания нынешнего президента США Дональда Трампа продала недвижимость по схемам, которые могут свидетельствовать об отмывании денег, на сумму в 1,5 млрд долларов, утверждает BuzzFeed. За три десятилетия, начина...

Суд отправил под домашний арест главу банка, обманувшего Олега Табакова на 677 млн рублей Задержанному после очередного допроса Александру Кленовскому предъявили обвинения по статье 160 УК РФ (растрата).

Во Франции предъявили обвинения сенатору Сулейману Керимову Во Франции российского предпринимателя и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова арестовали после того, как он был задержан в аэропорту города Ницца. Местный прокурор сообщил о том, что в ночь на 23 ноября ему предъявили обвинения.

В Брянске Ольгу Король осудили на 8 лет 6 месяцев, Кащука – на 9,5 года Их обвиняли в отмывании денег и хищении более 600 миллионов рублей

Генпрокуратура Украины предъявила обвинения Азарову по делу о хищении газа Киев, 31 января. Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения бывшему председателю правительства страны Николаю Азарову в причинении ущерба государству в размере 2,2 миллиарда гривен (около 78,5 миллиона долларов). Об это...

Керимова задержали по делу о налоговых махинациях во Франции В отношении миллиардера заведено дело об отмывании денег, полученных путем налоговых махинаций во Франции. Его подозревают в приобретении вилл на Лазурном берегу на подставное лицо, что позволило сэкономить на налогах.

Двух ростовских предпринимателей поймали на отмывании денег Бизнесмены отмыли 6,5 миллионов рублей.     В период с мая 2014 по март 2015 года бизнесмены предоставили в ростовское отделение Фонда содействия капитальному ремонту поддельный отчет. Объемы выполненных работ были сильно завышены....

Дагестанским экс-чиновникам предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве Им вменяется мошенничество на более чем 100 млн рублей, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму региона

Главе криминалистического центра МВД предъявили обвинения в мошенничестве Вместе с Петром Гришиным по этому же делу проходит его зам Олег Мазур и предприниматель Сергей Нарутов. Им также предъявлены обвинения, сообщается на сайте СКР.

Матвиенко встретилась с временно вернувшимся в Россию Керимовым Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с сенатором Сулейманом Керимовым, которого французские власти ненадолго отпустили в Россию, сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента. «Сенатор находился в России с разр...

Дело о хищении 35 млн долларов у банка «Хованский» передано в суд В Пушкинский райсуд Московской области передано уголовное дело в отношении главы холдинга «Щелковский» Дмитрия Барченкова. Он обвиняется в мошенническом хищении и отмывании около 35 млн долларов, выданных в 2013 году банком «Хованский» пяти структура...

Путин объявил благодарность супруге сенатора Керимова, подозреваемого в отмывании денег 20 ноября 2017 года, в французской Ницце сотрудники полиции задержали сенатора Совета Федерации РФ от Дагестана Сулеймана Керимова.

Марадона пообещал посадить дочь, укравшую у него 80 млн песо Обладатель титула «Лучший футболист в истории» заявил, что его любимица занималась отмыванием денег и обманула его на круглую суммуimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/eg/GXPB/~4/0byfPA4zyZc" height="1" width="1" alt=""/

Бывший глава Росграницы приговорен к 9 годам за мошенничество Мещанский суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова за мошенничество. Безделову также будет должен выплатить штраф в размере миллиона рублей. Обвинение в организации преступного сообщества было из...

Правоохранительные органы Австрии заподозрили руководителя «Компании Усть-Луга» в мошенничестве Руководитель «Компании Усть-Луга» Валерий Израйлит, уже содержащийся под стражей в РФ, подозревается правоохранительными органами Австрии в отмывании денег

Бывший вице-президент FIFA задержан по подозрению в коррупции Рейнальда Темарии допрашивают следователи в рамках дела об отмывании денег во время выборов стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года.

Обвинения в рамках дела Керимова предъявлены двум новым фигурантам Французский суд в рамках расследования сделок с недвижимостью российского сенатора Сулеймана Керимова предъявил обвинения работавшему с ним риелтору. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные прокуратуры Ниццы.

СМИ узнали, в чем подозревают сенатора Сулеймана Керимова Российского сенатора Сулеймана Керимова подозревают в отмывании средств, сокрытых в результате уклонения от уплаты налогов

Схема Кехмана: как не сесть по обвинению в мошенничестве на 20 млрд рублей Следствие закрыло дело против худрука Михайловского театра и бизнесмена Владимира Кехмана. Бывшего гендиректора группы компаний JFC и двух других бывших топ менеджеров обвиняли в хищении у банков более 20 миллиардов рублей. Все тр...

Французское правосудие предъявило обвинения Керимову Российского сенатора задержали в минувший вторник в Ницце

Миллиардер Рыболовлев может подать иск против аукционного дома Sotheby's Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев может подать иск против аукционного дома Sotheby's в британский суд из-за подозрений в причастности организации к завышению стоимости произведений искусства, сообщает The Telegraph. 50-летний бизнесмен и владе...

Российский миллиардер арестован в Ницце по обвинению в неуплате налогов Российский предприниматель и сенатор Сулейман Керимов в понедельник был арестован и помещен под стражу в Ницце, в рамках дела по отмыванию денег и неуплате налогов. В рейтинге Forbes миллиардер занимает 21-е место среди богатейших бизнесменов России.

СМИ: французская полиция задержала четверых человек по делу Керимова По предварительным данным, речь идет о людях, которые работали на российского сенатора.

Жену Порошенко подозревают в отмывании денег Жену президента Украины Петра Порошенко подозревают в отмывании денег. Она могла присвоить средства, предназначенные для детей-инвалидов. Собственное расследование провело издание Luxembourg Herald.

Задержанный во Франции сенатор Сулейман Керимов отпущен под залог пять миллионов евро Российский сенатор и предприниматель Сулейман Керимов был задержан накануне в аэропорту Ниццы.Задержанного во Франции российского сенатора Сулеймана Керимова отпустили под залог пять миллионов евро. По данным французской полиции, Сулейман Керимов так...

СМИ узнали об аресте главы АО «Воентелеком» Александра Давыдова По предварительным данным, Давыдову инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах.Задержанному гендиректору «Воентелекома» Александру Давыдову готовы предъявить обвинение в хищении полумиллиарда рублей в ходе реализации госконтрактов с Минис...

Источник: Керимов находится во Франции без дипломатического паспорта Сенатор Сулейман Керимов, задержанный в Ницце, въехал во Францию без дипломатического паспорта, поскольку не находился в служебной командировке, сообщил источник в аппарате Совета Федерации. «Дипломатический паспорт может быть выдан сенатор...

Французские СМИ раскрыли подробности обвинения Керимова Член Совета Федераций от Дагестана Сулейман Керимов обвиняется в недоплате налогов на сумму около 400 млн евро за счет занижения стоимости недвижимости. Об этом сообщает телеканал France 3. Прокурор Ниццы рассказал об аресте 25 ноября риэлтора Керимо...

На Мальте задержаны подозреваемые в убийстве блогера Галиции Блоггер Галиция также обвиняла высокопоставленных лиц в правительстве и оппозиции в коррупции и отмывании денег

«Нельзя обманывать граждан»: экс-сотрудница УК обвинила чиновника Елисеева в отмывании денег Жительница Новосибирска Оксана Царапкина считает, что Елисеев был задержан после её заявлений в полицию и СК

Владелец фирмы по незаконному отмыванию денег в Краснодаре сбежал из-под домашнего ареста КРАСНОДАР, 9 февраля, ФедералПресс. Сбежавший из-под домашнего ареста 30-летний Иван Харламов объявлен в федеральный розыск. Он создал организованное преступное сообщество и вовлек в него своих знакомых.

Французская полиция обвинила российского сенатора в отмывании денег и уклонении от налогов Сулейман Керимов отпущен под залог в 5 млн евро, ему запрещено покидать Приморские Альпы

Экс-глава правительства Дагестана отверг обвинения в хищениях Бывший врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов отверг обвинения в хищении бюджетных средств, передает РИА Новости.«Я прочитал, что там в обвинительном, но я с этим категорически не согласен», - сказал Гамидов в ходе заседания Басманного р...

Уголовное дело бывшего вице-премьера Крыма готово к передаче в суд Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Совета министров Крыма Олега Казурина, обвиняемого в получении взятки, отмывании денег и приготовлении к мошенничеству (все составы — в особо ...

Исламисты готовили покушение на Терезу Мэй – СМИ Исламисты готовили покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, пишет газета Independent со ссылкой на заявление главы службы контрразведки страны MI5 Эндрю Паркера. По данным издания, преступники планировали устроить взрыв у резиденции ...

Керимову продлили срок задержания во Франции на сутки Обвинение сенатору еще не предъявлено

Главному криминалисту МВД вменили мошенничество на 80 млн рублей Руководитель Экспертно-криминалистического центра МВД РФ Петр Гришин вместе с заместителем Олегом Мазуром и бизнесмен Сергей Нарутов обвиняются в мошенничестве со стоимостью госконтрактов, которую они, по версии следствия, умышленно завысили. Всем тр...

В отношении экс-замглавы ФСИН завели еще два дела о мошенничестве В отношении бывшего замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова возбудили два новых уголовных дела о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства рассказал, что ущерб от д...

Акции «Полюса» упали на 5% на фоне задержания Керимова в Ницце Акции ПАО «Полюс», контролируемые фондом Suleyman Kerimov Foundation, упали более чем на 5% из-за новостей о задержании Керимова во французской Ницце. Падение акций на Московской бирже на данный момент составило 5,1%, передает ТАСС. Напомним, ч...

В Чечне закрыли несколько каналов по отмыванию денег В Чечне закрыли несколько каналов по отмыванию денег

Власти Франции обязали Керимова сдать паспорт Париж, 23 ноября. Власти Франции обещают оставить на свободе члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова, если он сдаст паспорт, заплатит залог в размере пяти миллионов евро, будет регулярно приходить в местную полицию и не буде...

Американца в США обвинили во взятках Микерину Глава транспортной компании Марк Ламберт обвиняется в даче взяток российскому бизнесмену Вадиму Микерину, который приговорен в США к тюремному заключению за взятки на урановых контрактах, сообщает министерство юстиции США. Ламберту предъявлены об...

Южная Корея ввела запрет на анонимную покупку криптовалют Отмечается, что данные меры приняты с целью предотвратить отмывание денег при помощи цифровых активов

Предполагаемому виновнику смертельной аварии в Москве предъявили обвинение Предполагаемому виновнику ДТП на улице Бехтерева в Москве, повлекшего смерть человека, предъявлено обвинение. Об этом сообщила официальный представитель...

Керимов снова прилетел в Москву. Он собирается купить банк «Возрождение» Сенатор  и миллиардер Сулейман Керимов прилетел в Россию, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к предпринимателю. «Керимов в Москве, но по своим делам», — сказал источник. По словам источника в аппарате Совета Федерации, Керимов может встрети...

Кремль прокомментировал арест российского сенатора Керимова во Франции Накануне стало известно, что российского сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова, которого во Франции подозревают в отмывании денег, взяли под стражу.  Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в настоящее время...

В Уфе трех бизнесменов осудили за отмывание 40 млн рублей В Уфе за отмывание крупной суммы денег осудили трех бизнесменов – 42-летнего В. Меликсетяна, 53-летнего Р. Ахметгареева и 48-летнего И. Шерышова.

Керимов арестован в Ницце по подозрению в отмывании денег Член Совета Федерации, миллиардер Сулейман Керимов арестован в Ницце, его подозревают в отмывании денег, сообщает местная прокуратура. Керимов был арестован в понедельник, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. Пер...

Слуцкий: Задержание Керимова может быть провокацией Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что задержание российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции может оказаться спланированной провокацией. «Надеюсь, что это недоразумение, особенно с учетом дипло...

СМИ: Порошенко нарушил закон об отмывании денег в Германии В Германии СМИ провели расследование, в ходе которого обнаружилось, что президент Украины Петр Порошенко нарушил немецкий закон об отмывании денег. По данным журналистов, политик не внесен в список бенефициаров завода в Германии, которым управляют ег...

Французский суд не отправил Керимова за решётку Российский сенатор Сулейман Керимов остается на свободе, согласно решению апелляционного суда города Экс-ан-Прованс. Оно было оглашено 6 декабря: миллиардер, которого французские власти подозревают в уходе от налогов и отмывании денег, будет находить...

Винник назвал свой арест в Греции операцией американских спецслужб Российский программист Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США, считает арест американской провокацией, передает РИА Новости. Винник является специалистом по информационным технологиям, в частности, по блокчейну. Американцы обвиняют ег...

Берлускони заподозрили в отмывании денег при продаже «Милана» Бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони заподозрили в отмывании денег при продаже футбольного клуба «Милан», которым он владел в течение 31 года. В прокуратуре отрицают, что ведут расследование. Сделка по продаже команды за 740 ...

Дмитрий Песков: Россия продолжит защищать интересы задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова Накануне стало известно, что российский сенатор и предприниматель Сулейман Керимов был задержан в Ницце.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанием в Ницце российского сенатора Сулеймана Керимова. – Он защ...

Захарченко предъявили обвинения еще по трем эпизодам – источник Обвинение сразу по трем эпизодам получения взятки предъявлено полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительной системе.Он отметил, что речь идет о дисконтной карте ресторана, сумме в 800 тысяч д...

Марин и Напоут признаны виновными по делу о коррупции в ФИФА Жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало бывшего президента Бразильской конфедерации футбола Хосе Марию Марина и экс-главу Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Хуана Анхеля Напоута виновными в заговоре с целью вымогательства, мошенничеств...

Петербуржцев отдадут под суд за подпольную плантацию наркотика Неправильный выбор рассады усадил на скамью подсудимых четырех жителей Петербурга. Следователи считают, что их увлечение домашним садоводством пользовалось особой популярностью у наркозависимых. Как сообщили в городской прокуратуре 4 декабря, поли...

Клинцевич усомнился в предъявленных Керимову во Франции обвинениях Член Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что задержание его коллеги Сулеймана Керимова в Ницце в связи с неуплатой налогов юридически необоснованноimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/eg/GXPB/~4/kb7NXtvn2ao" height="1" width="1" alt=""/

Депутаты не пустят в Россию подозреваемых в отмывании денег иностранцев Иностранцам, чьи активы в России оказались заморожены из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, могут закрыть въезд в страну.

Предполагаемому насильнику 8-летней девочки в Кемерове предъявлено обвинение Следственный комитет предъявил обвинение 18-летнему ранее судимому кемеровчанину, который был задержан по подозрению в преступлении сексуального характера в отношении восьмилетней девочки.

Бывшего «министра обороны» так называемой «НКР» приговорили к 6 годам тюрьмы Суд в Ереване приговорил во вторник бывшего «министра обороны» самопровозглашенной «Нагорно-Карабахской республики» Самвела Бабаяна к 6 годам лишения свободы по обвинению в отмывании денег и подстрекательству к незаконному

Задержаны четверо предполагаемых соучастников атаки на Charlie Hebdo Во Франции задержаны четыре человека, которых подозревают в причастности к расстрелу редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo и магазина еврейских продуктов Hyper-Cacher в 2015 году. Об этом пишет Ouest-France. Задержанные — четверо м...

Сулейману Керимову разрешили вернуться в Россию Российскому сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову, который по решению французского суда с конца ноября не может покинуть Приморские Альпы, разрешили приехать в Россию на три дня, чтобы увидеться со своим больным родственником («братом, или сводны...

Верховный суд Греции решил отправить российского совладельца криптобиржи в США Верховный суд Греции отклонил россиянина Александра Винника, утвердив его экстрадицию в США, сообщает Associated Press. Как рассказал РБК адвокат Винника Тимофей Мусатов, сегодня «было объявлено только решение, никакого обоснования, его еще буд...

Прокурор Ниццы: Керимову предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов Французский суд предъявил обвинения российскому сенатору Сулейману Керимову. Прокурор города Ницца подтвердил эту информацию.

Русские отмывают деньги на Airbnb Не только Манафорт предположительно пропускает грязные деньги через этот мега-популярный сервис по поиску жилья. Мошенники используют Airbnb для отмывания денег с украденных кредиток, согласно постам на подпольных форумах и по данным экспертов.

Челябинец заработал на наркотиках более 17 млн. рублей Наркодилер выводил деньги с многочисленных счетов. Челябинские полицейские задержали группу лиц, подозреваемую в торговле наркотиками через Интернет-магазин, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Известно, что один из обвиняемых -...

Главе Роспромбанка предъявили обвинение в мошенничестве более чем на 750 млн рублей Руководитель Роспромбанка Сергей Салогубов арестован по обвинению в хищении средств этой организации на сумму более 750 млн руб., сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Сенатор Сулейман Керимов выйдет на свободу под залог Представители российской дипмиссии пытаются добиться освобождения российского сенатора.Российского сенатора Сулеймана Керимова оставят на свободе при условии, что он внесет залог. Сумма, установленная судом Франции, составляет 5 миллионов евро. — Суд...

Керимов арестован в Ницце по подозрению в отмывании денег Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прокурора.

Дело Владимира Кехмана закрыто из-за истечения срока давности Как сообщил «КоммерсантЪ», в отношении бывшего директора Новосибирского театра оперы прекращено следственным департаментом МВД уголовное дело. Дело было закрыто по причине истечения срока давности, после того, как следователи переквалифицировали обви...

Жену Порошенко уличили в краже денег, предназначенных для детей-инвалидов Первая леди Украины Марина Порошенко может быть замешана в отмывании денег через международные гуманитарные фонды, созданные для помощи детям с ограниченными возможностями. Об этом сообщает Luxembourg Herald со ссылкой на

Российского сенатора задержали в Ницце по подозрению в "отмывании денег" МИД РФ заявил, что задержанный пользуется дипломатическим иммунитетом.

Франция отпустила Керимова на выходные в Россию Москва, 19 января. Российскому сенатору Сулейману Керимову, задержанному во Франции, разрешили ненадолго вернуться на родину. По информации французского информационного агенства AFP, миллиардер может поехать в Россию, чтобы навес...

Reuters: жительницу Нью-Йорка обвинили в отмывании денег и поддержке террористов Сумма, заработанная мошенницей, составила более $85 тыс.

Арестован «король публичных домов» из южного Тель-Авива Сегодня полиция задержала человека, который подозревается в управлении рядом публичных домов в районе южного Тель-Авива, с ним задержаны еще 9 подозреваемых, включая его жену и сына. 62-летний задержанный подозревается также в отмыва...

СМИ узнали о снятии с обвинения Захарченко одного эпизода о взятке Следствие планирует убрать из обвинения полковника МВД Дмитрия Захарченко один эпизод взяточничества. Из обвинения по делу бывшего замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Захарченко, в квартире которого следователи нашли боле...

Деньги «Усть-Луги» ищут на австрийских «прачечных» В Петербурге завершено расследование дела экс-главы порта «Усть-Луга». Валерий Израйлит обвиняется в выводе денег за рубеж. Австрия тоже предъявила бизнесмену отмывание. Меньше всего повезло его кредиторам. Бывший председатель совета директоров порта...

Французская прокуратура разрешила Керимову краткую поездку в Россию Российскому сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову, которого во Франции обвинили в отмывании денег, разрешили ненадолго посетить Россию.

Президент Роспромбанка арестован по обвинению в мошенничестве Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве президенту Роспромбанка Сергею Салогубову, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. «В ГСУ СК расследуется дело, возбужденное по заявлению Агентства по страхованию вкл...

Bloomberg: "Промсбербанк" помогал выводить деньги из России Агентство Bloomberg считает "Промсбербанк" "ключевым звеном" в крупнейшей схеме по отмыванию денег

Компанию Альфа-банка в Голландии подозревают в отмывании денег В «дочке» Альфа-банка в Голландии прошли обыски из-за подозрения в отмывании денег, сообщают «Ведомости».

СМИ: Керимов арестован за махинации с недвижимостью на Лазурном берегу Российского бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова арестовали во Франции по подозрению в отмывании денег после уклонения от уплаты налогов на Лазурном берегу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник. Расследование дела касается покупки элитных...

Задержанным высокопоставленным дагестанским чиновникам предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве Следственный комитет предъявил обвинение задержанным высокопоставленным чиновникам Дагестана, в том числе бывшему главе правительства республики Абдусамаду Гамидову, по статье «мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщает &laq...

Суд Франции оставил Керимова на свободе, увеличив залог до 40 млн евро Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс решил не помещать под стражу российского сенатора Сулеймана Керимова, обвиняемого во Франции в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сообщает в среду французская газета Les Echos. Однако суд увеличил ...

Полицейские не смогли вести допрос из-за приступа метеоризма у задержанного Полицейским Канзас-Сити пришлось прекратить допрос Шона Сайкса, подозреваемого в хранении оружия и наркотиков, из-за его метеоризма. По данным местной газеты Kansas City Star, когда у обвиняемого спросили его адрес, он наклонился вбок и испортил возд...

СМИ сообщили об аресте по делу Керимова швейцарского бизнесмена Власти Франции заключили под стражу швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, узнало Nice-Matin. Именно он, как полагают следователи, был «подставным лицом Сулеймана Керимова» при приобретении вилл и отмывании средств

СМИ заподозрили жену Порошенко в отмывании денег через благотворительные фонды Жена президента Украины Петра Порошенко Марина может быть замешана в отмывании денег через международные фонды для помощи детям с ограниченными возможностями. Об этом сообщает газета Luxembourg Herald со ссылкой на источники в минюсте ...

СКР рассказал об аресте главы Роспромбанка СКР предъявил президенту КБ "Роспромбанк" Сергею Салогубову обвинение в мошенничестве на сумму более 750 миллионов рублей. Он арестован.

Сенатора Керимова арестовали в Ницце Российский сенатор Сулейман Керимов арестован в Ницце по подозрению в отмывании денег, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на прокурора. "Керимов арестован в Ницце в понедельник по подозрению в отмывании денег", — сообщает агентство. Ранее с...

Финляндия выдаст Бельгии обвиняемого в отмывании денег россиянина Информацию о выдаче петербуржца подтвердили и в российском посольстве.

Следователи в Ницце продолжают допрос сенатора РФ Керимова Париж, 23 ноября. Во французской Ницце продолжается допрос российского сенатора Сулеймана Керимова. Когда он завершится пока сказать невозможно, заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. «Допрос у судебного следователя все еще пр...

Обвиняемый в мошенничестве россиянин Александр Винник попросил убежища в Греции Россиянин Александр Винник, обвиняемый в США в отмывании четырех миллиардов долларов через криптовалютную биржу, попросил политического убежища в Греции. Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Илиас Спирлиадис.

Обвиняемого в хакерских атаках русского выдадут США Греческий суд в среду одобрил экстрадицию в США россиянина, подозреваемого в отмывании как минимум $4 миллиардов доходов от преступной деятельности посредством их перевода в криптовалюту биткоин, передает Reuters.Минюст США считает, что Александр Ви...

Матвиенко рассказала об уверенности Керимова в скором возвращении в Россию Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с арестованным во Франции сенатором Сулейманом Керимовым, который обвиняется в отмывании денег, однако был отпущен на три дня в Россию

Сенатор: В Дагестане отслеживают ситуацию с задержанием Керимова Руководство Дагестана отслеживает ситуацию с задержанием в Ницце сенатора от республики Сулеймана Керимова, сообщил вице-спикер Совета Федерации, сенатор от Дагестана Ильяс Умаханов. «Руководство Дагестана - и глава республики, и Народное с...

ЦБ: незаконный вывод денег упал, законный - вырос Москва, 1 февраля - "Вести.Экономика". Незаконный вывод денег за рубеж из России в 2017 г. снизился в 2,4 раза до 78 млрд руб., заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. Чаще используется легальный вывод средств после отмывания. "Обналичивание в банковско...

В Уфе сотрудник банка обманул горожан на 10 млн рублей В Уфе перед судом предстанет сотрудник банка, который обманул горожан на 10 млн рублей. 35-летнему мужчине предъявили обвинения в мошенничестве и заведомо ложном доносе.

В США суд над наркобароном Коротышкой отложили до сентября В США суд принял решение перенести начало процесса против мексиканского наркобарона, главы картеля "Синалоа" Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка на сентябрь 2018 года. Об этом сообщает New York Post. По информации издания, соответствующее реш...

«Коммерсантъ» узнал о прекращении дела против экс-директора Новосибирского театра Владимир Кехман подозревался в отмывании денег и особо крупном мошенничестве.

Берлускони заподозрили в отмывании денег при продаже футбольного клуба «Милан» Сильвио Берлускони, ранее занимавший пост премьер-министра Италии, заподозрили в отмывании денег при продаже футбольного клуба «Милан»....

СМИ: сенатора Керимова арестовали в Ницце Российский сенатор Сулейман Керимов арестован в Ницце по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прокурора, передает РИА "Новости". Отмечается, что он был арестован в понедельник, 21 ...

Сенатора Керимова оставили во французской тюрьме еще на сутки Российскому сенатору Сулейману Керимову продлен срок задержания во Франции еще на сутки. Эту информацию подтвердил агентству глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Обвинение политику пока не предъявлено.21 ноя...

Ущерб - 26,5 миллиона рублей: екатеринбуржец пойдет под суд за мошенничество с квартирами В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в мошенничестве с квартирами, которые он отбирал у жертв под видом договоров займа под залог недвижимости. По версии следствия, екатеринбуржец орудовал с двумя сообщниками с августа 2010 ...

Врио главы дагестанского правительства предъявлено обвинение Следствие предъявило врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову обвинение по двум эпизодам мошенничества в крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву. Также стало извест...

Forbes: Керимов после задержания потерял 117 миллионов долларов Состояние российского миллиардера и члена Совета Федерации Сулеймана Керимов, задержанного в Ницце 20 ноября, меньше чем за день снизилось на $117 млн - с $6,8 млрд до $6,7 млрд, подсчитал Forbes. Если при закрытии биржи 21 ноября акции «Полюса», при...

Главного криминалиста МВД обвинили в мошенничестве Начальник экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД РФ Петр Гришин обвинен в мошенничестве. Такое же обвинение предъявлено его заместителю Олегу Мазуру и предпринимателю Сергею Нарутову. Все трое подозреваются в хищении бюджетных денег в особо к...

Сейм Литвы принял "Закон Магнитского" Сейм Литвы в четверг принял "Закон Магнитского", который запрещает въезд в страну иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

France-Presse: суд во Франции подтвердил приговор риэлтору, работавшему с Березовским Риэлтор Жан-Луи Борд обвинен в отмывании денег в сговоре с российским олигархом Борисом Березовским

Обвиняемый в отмывании денег сенатор Керимов на три дня прилетал в Россию Ему было разрешено проведать на родине больного родственника.

В ЕС введут более жесткие правила относительно биткоин-платформ‍ Евросоюз решил положить конец анонимности биткоин-платформ В Европейском Союзе согласились ввести более жесткие правила относительно криптовалют, чтобы предотвратить отмывание средств и финансирование терроризма. Они будут касаться обменных онлайн-пл...

Экс-главу предвыборного штаба Трампа освободили из-под домашнего ареста Пола Манафорта обвиняют в отмывании денег и других финансовых нарушений во время работы на Украине. Однако американские СМИ также писали, что Манафорт мог быть тесно связан и с Россией через бизнесмена Олега Дерипаску.

Константин Косачев: права Сулеймана Керимова будут защищаться по максимуму Глава международного комитета Совфеда России Константин Косачев заявил, что в ведомстве совместно с МИД и Минюстом РФ будут анализировать решение французского суда в отношении сенатора Сулеймана Керимова и только после этого вынесу...

Бывшему руководителю Роспромбанка предъявлено обвинение в мошенничестве Следственный комитет России предъявил обвинение в мошенничестве Сергею Салогубову, президенту Роспромбанка, лишенного лицензии 13 сентября прошлого года...

МИД РФ сообщил Парижу о дипломатическом иммунитете Керимова Москва, 21 ноября. Москва довела до сведения Парижа, что Сулейман Керимов является сенатором и обладает дипломатическим паспортом и иммунитетом на территории других государств, сообщили в МИД РФ. Представитель российского внешне...

Собянин назвал бредом коррупционную подоплеку при благоустройстве Москвы Мэр столицы Сергей Собянин отверг обвинения в том, программа благоустройства города может являться инструментом для отмывания денег. Об этом он написал на своем сайте. "Полный бред. Любое правительство в любой стране мира собирает ...

Сейм Литвы принял "Закон Магнитского" Сейм Литвы в четверг принял так называемый "Закон Магнитского", который запрещает въезд в страну иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

Сейм Литвы принял аналог «закона Магнитского» Документ запрещает въезд в страну иностранцам, которые связаны с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

Предъявлено обвинение банде грабителей магазинов Полиция предъявила троим жителям Ашдода (41, 43 и 38 лет) обвинение в ограблении десятков магазинов по всей стране. Они украли товар на общую сумму в сотни тысяч шекелей.

Врио премьера Дагестана предъявлено обвинение в мошенничестве Следственный комитет предъявил четырем дагестанским чиновникам, в том числе врио главы правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, обвинение в мошенничестве и просит суд отправить их под арест.

Обвиняемый в мошенничестве в США россиянин попросил убежища в Греции Гражданин России Александр Винник, обвиняемый в США в отмывании нескольких миллиардов долларов, обратился к властям Греции с просьбой предоставить ему политическое убежище, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье его адвокат Илиас Спирлиадис.

СМИ разведали как жена Петра Порошенко наживается на детях-инвалидах  ​​​​Как сообщает западное интернет издание Luxembourg Herald супруга украинского президента Марина Порошенко взяла под личный контроль поступление денежных средств на счета фондов, которые занимаются помощью детям с ограниченными возможностями.В час...

Во Франции задержаны возможные сообщники террористов, напавших на редакцию Charlie Hebdo Полиция Франции задержала четверых подозреваемых в поставке оружия террористам, которые три года назад совершили нападения на редакцию сатирического издания Charlie Hebdo и еврейский магазин Hyper-Cacher.

Керимову предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов

Еще четверо человек задержали в Петербурге по делу педофилов Санкт-Петербург, 7 декабря. Еще четверо человек задержаны в Петербурге по делу педофилов. Их обвиняют в принуждении воспитанников Центра для детей-сирот давать ложные показания под угрозой убийства. В конце апреля 2017 года пете...

Клиенты банков смогут оспорить подозрения в отмывании денег Пакет поправок к федеральному закону поможет физическим лицам выйти из «черных списков» банков.

Двое липчан пытались заработать на отмывании денег СУ УМВД России по Липецку завершено расследование уголовного дела по факту незаконного образования юридического лица.

Гениальная афера по недоливу бензина на АЗС раскрыта на юге России Такого уровня мошенничества в системе реализации горюче-смазочных материалов в России ещё не было. Сотрудники ФСБ раскрыли уникальную схему мошенничества, благодаря которой представители десятков заправочных станций и автор идеи получали огромную при...

В Брюсселе задержан предполагаемый организатор беспорядков Речь идёт о рэпере Vargasss 92.

Вывоз культурных ценностей через Россию может быть выгоден террористам Россия рискует стать транзитным звеном для отмывания денег международных террористических группировок.   Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев («Справедливая Россия») предлагает спецслужбам проверить тех членов ...

Матвиенко: недопустимо, что Керимову спустя сутки не предъявили обвинений Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты российского парламента в среду заверила коллег, что будет сделано все возможное и невозможное для освобождения задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова, передает РИА Н...

ЦБ России лишил лицензии московский банк «Новый символ» ЦБ России лишил лицензии московский банк «Новый символ». Об этом сообщают сотрудники национального регулятора. Причиной этому выступает отказ финансового учреждения препятствовать перечислению денежных средств, полученных обманным путем.  П...

Саудовский принц находится под арестом в пятизвездочном отеле Принцу помимо взяточничества инкриминируют отмывание денег и вымогательство.

Сулеймана Керимова доставили на допрос в суд Ниццы Члена Совета Федерации Сулеймана Керимова доставили в суд Ниццы, он беседует с судебным следователем, передает РИА Новости со ссылкой на прокурора города Жан-Мишеля Прэтра.По словам прокурора, допрос может продлиться несколько часов, после этого суд...

Миллиардер Керимов якобы ввез во Францию «в чемоданах» до €750 млн Сенатор Сулейман Керимов, задержанный в Ницце по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег, ввез во Францию €500-750 млн. Об этом заявил прокурор прокурор Ниццы Жан-Мишель Претре, передает 20 minutes. «В страну было ввезено от €500 до €750 млн»...

Лихие 1990-е: в Княжпогостском районе судят подозреваемую в рэкете четверку В Княжпогостском суде идет разбирательство в отношении четырех жителей Емвы. Их обвиняют в серийном вымогательстве. Информация об этом прозвучала в эфире программы "КРиК" телеканала "Юрган". Известно, что жертвами рэкетиров, которых обложили ежемеся...

Предполагаемого террориста и насильника взяли на работу в аэропорт Лондона 31-летний Мохамед Абдулахи Мохамуд, подозреваемый в терроризме, осуждённый за насилие и ограбление, смог пройти проверку безопасности и устроиться носильщиком в лондонский аэропорт Хитроу. Об этом сообщает Daily Mail. По данным издания, формально аэр...

Фигурантам дела о серьёзном ДТП в Марий Эл предъявлены обвинения Речь идёт о водителе грузовика Ренате Маматове и арендаторе транспортного средства Руслане Мусаеве.

Суд заочно арестовал вступившего в «Правый сектор» гражданина России Речь идёт об Александре Валове, ему предъявлено официальное обвинение по статье «Участие в деятельности экстремистской организации».

Керимова обвиняют в неуплате €400 млн. налогов. И штраф до 10-крат. Кто следующий по февральским спискам? (Арахнолог) Стали известны подробности дела члена Совета федерации от Дагестана миллиардера Сулеймана Керимова, которого французские власти обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Как сообщает телеканал France 3, российского сенатор...

В Кировской области обнаружена схема отмывания денег через биткоины КИРОВ, 7 декабря, ФедералПресс. В Кировской области сотрудники МВД выявили схему отмывания денег, полученных от продажи наркотиков, через биткоины.

Россиянина Винника экстрадируют из Греции в США Верховный суд Греции постановил экстрадировать обвиняемого в отмывании денег через биржу криптовалют россиянина Винника в США.

Зампред Сбербанка: Система по отмыванию денег в Чечне ликвидирована "Система по отмыванию денег в Чечне ликвидирована, на территории республики было обнаружено несколько отмывочных каналов"

В Балашихе полковник полиции вымогал у подчиненных 5 тысяч рублей за сдачу нормативов по физподготовке Речь идет о начальнике ОРЛС МУ МВД России "Балашихинское". Он был задержан с поличным при получении 445 тысяч рублей. Ему уже предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По информации СМИ, задержанным является пол...

Обвинение попросило суд арестовать Сулеймана Керимова Сторона обвинения в суде французского Экс-ан-Прованса попросила арестовать российского сенатора Сулеймана Керимова, либо увеличить его залог до 50 млн евро, передает РИА Новости.В настоящее время Керимову запрещено покидать территорию департамента ...

Биатлонистка Ольга Зайцева обвинила экспертов МОК и WADA в отмывании денег По словам спортсменки, после сдачи анализов на Олимпиаде в Сочи она не видела больше пробирок и не знает, что именно с ними происходило в дальнейшем.

В Москве аферисты заняли у частного лица 50 млн рублей под залог поддельных музейных картин Столичная полиция задержала подозреваемого в мошенничестве: молодой москвич и его сообщники получили крупный заем под залог поддельных картин известных художников. Об этом сообщается на сайте МВД.«Сотрудники управления уголовного розыска Главного упр...

РБК: Задержанных дагестанских чиновников могут обвинить в создании ОПГ Два независимых источника РБК сообщили о том, что задержанным в Дагестане чиновникам могут предъявить обвинение в организации преступного сообщества. «У следствия уже достаточно материалов, чтобы возбудить уголовное дело по ст. 210 УК России (организ...

Компания Дерипаски подала иск к Манафорту за мошенничество на 26 млн долларов Вашингтон, 11 января. Компания российского миллиардера Олега Дерипаски Surf Horizon подала иск против бывшего главы предвыборного штаба президента США Трампа Пола Манафорта и его партнера Рика Гейтса в суд Нью-Йорка из-за сделки ...

Обвиняемый в отмывании денег в США россиянин попросил убежища в Греции Россиянин Александр Винник, обвиняемый в США в отмывании денег, попросил у властей Греции политического убежища, рассказал его адвокат Илиас Спирлиадис. Как пояснил адвокат, по греческим законам, Винника не могут экстрадировать, пока рассматривается ...

Жену Порошенко уличили в краже денег из благотворительных фондов Супругу президента Украины Марину Порошенко заподозрили в отмывании денег через благотворительные фонды.

Главному эксперту-криминалисту МВД предъявили обвинение в мошенничестве Начальнику Экспертно-криминалистического центра МВД РФ Петру Гришину, его заместителю Олегу Мазуру и предпринимателю Сергею Нарутову предъявлено обвинение в мошенничестве по фактам завышения стоимости госконтрактов.

В Челябинской области сотрудница банка оформляла кредиты на клиентов без их ведома На имущество 34-летней обвиняемой наложен арест на 2.7 млн. рублей. Катав-Ивановская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней женщины, обвиняемой в мошенничестве и отмывании денежных средств. П...

Минюст США начал расследование коррупции в МОК и IAAF Министерство юстиции США инициировало расследование по подозрению в коррупции в Международном олимпийском комитете (МОК), Международной федерации футбола (ФИФА), Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), а также в Национальном олим...

Верховный суд Греции отложил слушания об экстрадиции гражданина РФ в США Ареопаг перенёс на 6 декабря заседание по предполагаемой выдаче Александра Винника, которого в Соединённых Штатах обвиняют в отмывании 4 млрд долларов через биржу криптовалют.

Парламент Литвы принял аналог «закона Магнитского» Сейм Литвы принял «закон Магнитского», запрещающий въезд в страну иностранцам, связанным с коррупцией, отмыванием денег или нарушением прав...

Генпрокуратура: в Саратове создавали фирмы-однодневки для отмывания денег В Ленинском районе Саратова прокуроры выявили четыре незаконные фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц.

Защитники Саакашвили заявили об отводе прокурора Адвокаты Саакашвили подали ходатайство об отводе прокурора Александра Говорущака, который фигурирует в деле отмывания денег Януковича, и, по их мнению, действует предвзято в интересах Президента и его окружения. С соответствующим заявлением они обра...

Экс-глава Балтийского Банка Шигаев подал кассацию на признание банкротом Совладелец и экс-президент Балтийского Банка Олег Шигаев, который обвиняется в мошенничестве на сумму более 3 млрд рублей, подал кассационную жалобу на определение о введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов, сообщает РАПСИ. Шигаев ...

В Ницце задержали российского миллиардера и сенатора Керимова Во вторник в аэропорту Ниццы задержали члена Совета Федерации, российского бизнесмена Сулеймана Керимова. Об этом сообщили в посольстве России во Франции.В дипведомстве не предоставили подробностей задержания сенатора и не стали делать прогнозов каса...

СМИ: ФСБ задержала россиянина по обвинению в шпионаже Сотрудники ФСБ в ходе спецоперации задержали гражданина РФ Александра Житнюка, ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ («государственная измена»).

Задержание Керимова во Франции: обвинения предъявлены, но тюрьмы не будет Прокурор Ниццы зачитал российскому сенатору от Дагестана Сулейману Керимову обвинение

Главному криминалисту МВД России предъявлено обвинение в мошенничестве Следственный комитет России предъявил обвинение по делу о мошенничестве главе Экспертно-криминалистического центра МВД Петру Гришину и его заместителю Олегу Мазуру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, обвинение ...

У подростка, напавшего на школу в Бурятии, были сообщники Двух предполагаемых соучастников уже задержали и взяли под стражу.

В Южной Корее обнаружен незаконный перевод криптовалюты на сумму $600 млн В Южной Корее зафиксирован нелегальный анонимный перевод $600 млн с помощью криптовалюты. Об этом сообщает Reuters. По данным издания, операция проводилась для незафиксированного вывода капитала за границу. Таможня Южной Кореи уже ведёт расследование...

Суд Греции подтвердил экстрадицию россиянина Винника в США Верховный суд Греции оставил в силе решение об экстрадиции россиянина Александра Винника в США, где он обвиняется в отмывании денег и махинациях с криптовалютой

Порошенко нарушил немецкий закон о борьбе с отмыванием денег Украинский президент Пётр Порошенко, являясь бенефициаром немецкой компании Interstarch GmbH, не был внесён в реестр...

Подозреваемый в терроризме британец готовил покушение на мэра Лондона В Британии задержанный террорист готовил покушение на мэра Лондона. Об этом сообщает телевизионный канал SBS News. Как стало известно, Даррен Осборн, задержанный по делу о нападении на прихожан мечети в Лондоне, заявил, что вместе...

Трамп изменил приговор осуждённому на 27 лет за отмывание денег бизнесмену Президент США Дональд Трамп изменил приговор генеральному директору фирмы по производству кошерного мяса в штате Айова Шолому Рубашкину. Об этом сообщает Associated Press. Читать далее

СМИ: В Чечне полностью ликвидировали систему по отмыванию денег Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил РИА Новости о том, что в Чеченской Республике на настоящий момент уничтожены все каналы по отмыванию денег.

DW: "непрозрачный бизнес" Порошенко нарушает закон об отмывании денег в Германии Из проведенного расследования DW следует, что менеджеры агрохолдинга Петра Порошенко управляют компанией Interstarch GmbH, через которую оформлен завод по производству крахмала в городе Эльстерауэ на востоке Германии.

США оштрафовали Citigroup на $70 млн Фото: Ym Yik / EPA Москва, 4 января - "Вести.Экономика". Американские власти предъявили штраф банку Citigroup за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием средств.Об этом говорится в сообщении Управления контролера денежного обращения (O...

«Ъ»: МВД прекратило уголовное дело против Владимира Кехмана Следственный департамент (СД) МВД России прекратил уголовное преследование бывшего гендиректора группы компаний JFC, экс-главы Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, за истечением сроков давности. Об этом пишет...

В Румынии прекратили уголовное дело против «дочки» ЛУКОЙЛа В Румынии прекращено уголовное дело против «дочки» ЛУКОЙЛа Petrotel-Lukoil, владеющей НПЗ в стране, а также против ее генерального директора Андрея Богданова. В 2014 году их обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов

Володин поручил подготовить предложения в связи с задержанием Керимова Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты по международным делам разработать предложения в связи с задержанием во Франции члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. «Нам необходимо подготовить конкретные предложения, ко...

«Коммерсантъ» узнал о задержании гендиректора «Воентелекома» Гендиректор АО «Воентелекома» Александр Давыдов задержан 25 декабря в Москве по подозрению в хищении 460 млн руб., пишет «Коммерсантъ». Ему был предъявлен протокол о задержании на 48 часов. В статусе подозреваемого его доставили на допрос в Главное в...

В Кремле назвали недоказанными данные о вывозе денег Керимовым Пресс-секретарь президента заявил, что в Москве следят за делом Сулеймана Керимова во Франции и готовы, в случае нарушения его прав, оказать ему помощь

Власти США обвинили МОК и ФИФА в коррупции Министерство юстиции США начало расследование фактов коррупции в МОК, ФИФА, ИААФ, а также в Национальном олимпийском комитете США. Власти заинтересовались возможным отмыванием денег, вымогательством и мошенничеством в рамках выбора хозяев чемпио...

Депутат псковской думы заподозрен в мошенничестве в крупном размере Парламентарию предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов преступлений.   Депутат Псковской городской думы Олег Брячак подозревается в мошенничестве. Как сообщили 27 декабря в пресс-службе СКР по Псковской области, возбуждено уголов...

Жену Порошенко заподозрили в краже денег, выделенных детям-инвалидам Жена президента Украины Петра Порошенко может быть замешана в отмывании денег через международные гуманитарные фонды, созданные для помощи детям-инвалидам.Как пишет Luxembourg Herald со ссылкой на источник в украинском минюсте, Марина Порошенко лич...

Двух женщин задержали в Москве за мошенничество на 150 млн рублей Сотрудниками МВД задержаны подозреваемые в особо крупном мошенничестве при покупке недвижимости. Об этом «Росбалту» сообщила официальный...

Экс-главу администрации района на Алтае обвиняют в мошенничестве на 3 миллиона БАРНАУЛ, 4 декабря, ФедералПресс. Бывшему главе администрации Топчихинского района Алтайского края предъявлены обвинение в мошенничестве, нанесшем ущерб в размере 3 миллионов. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК региона.

Сулейман Керимов вложил в Snapchat до 200 миллионов долларов Российский сенатор Сулейман Керимов, которого во Франции обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, вложил до 200 миллионов долларов в мессенджер Snapchat. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на топ-менеджеров трех инвестиционных фонд...

В Красноярске осудят семейную пару за мошенничество с поставкой мебели на 18 млн руб В Красноярском крае суд рассмотрит дело семейной пары, занимающейся мошенничеством при поставке дорогой мебели. Как сообщает пресс-служба МВД России, фигуранты являлись владельцами мебельного салона. После приятия от клиентов предоплаты от 70% до...

В Челябинской области пресечена деятельность группы автостраховых мошенников Сотрудники полиции в Челябинской области пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в серии мошенничеств в сфере автострахования. Об этом сообщается на сайте МВД.«В рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 159.5 Уголовного кодекса ...

СМИ: жена Петра Порошенко присваивала деньги, предназначенные для детей-инвалидов Люксембургское издание Luxembourg Herald в своей статье утверждает, что располагает сведениями о причастности супруги украинского президента Петра Порошенко Марины к отмыванию денег через гуманитарные фонды

В офисе голландской «дочки» Альфа-банка прошли обыски по делу об отмывании денег Правоохранительные органы провели обыски в Амстердамском торговом банке (АТБ), входящем в группу Альфа-банка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя голландской прокуратуры Марике ван дер Молена.

Прокуроры США требуют расследования коррупции в мировом спорте Министерство юстиции изучает возможные случаи рэкета, отмывания денег и мошенничества, в связи с двумя событиями: чемпионатом мира по легкой атлетике и консультациями по заявкам на проведение различных международных соревнований в США

Прокуроры США требуют расследования коррупции в мировом спорте Министерство юстиции изучает возможные случаи рэкета, отмывания денег и мошенничества, в связи с двумя событиями: чемпионатом мира по легкой атлетике и консультациями по заявкам на проведение различных международных соревнований в США

Берлин усомнился в Порошенко-бизнесмене Президента Украины Петра Порошенко уличили в непрозрачном ведении коммерции на территории Германии. Немецкие СМИ утверждают, что он нарушил закон о борьбе с отмыванием денег

В Швейцарии «дочке» Газпромбанка запретили принимать новых клиентов В Швейцарии регулятор финрынка FINMA запретил «дочке» Газпромбанка принимать новых клиентов. Это связано с проверкой по итогам расследования о «панамских бумагах», которая выявила нарушения в противодействии отмыванию денег

Глава МВФ назвала неизбежным регулирование криптовалютных операций Глава МВФ заявила, что в операциях с криптовалютами есть много "темных" моментов, поэтому МВФ пытается предотвратить использование цифровых валют для отмывания денег или финансирования терроризма.

В скандал с миллиардами Захарченко втянули "Газпром" Взятки, о которых идет речь в новых обвинениях – это дисконтная карта ресторана, сумма в 800 тысяч долларов и отдых в Сочи. Всего же дело в отношении полковника главка МВД Захарченко содержит четыре статьи Уголовного кодекса: о злоупотреблении должно...

Петербуржцев осудят за подпольный бизнес по отмыванию наркотических миллионов В Петербурге пресекли канал снабжения наркотиками трёх районов города. Следствие считает, что на запрещенных веществах за девять месяцев заработали больше 5,5 млн рублей.

Главреду из Сочи предъявили обвинение в вымогательстве денег у депутата Госдумы КРАСНОДАР, 23 января, ФедералПресс. Следствие предъявило обвинение главному редактору портала «БлогСочи.ру» и активисту Александру Валову в вымогательстве крупной суммы денег у депутата Государственной думы РФ.

В Башкирии хакеры, похитившие 8 млн рублей, предстанут перед судом В Башкирии хакеры, которые похитили у районного почтамта 8 млн рублей, предстанут перед судом. 35-летнему жителю Казани и 34-летню жителю Перми предъявили обвинения по статье «мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершённое в особо крупном...

Полицейские задержали подозреваемую в краже около 1,5 млн рублей из банка в Чувашии В Чувашской Республике полицией задержана подозреваемая в краже около 1,5 млн рублей из банка.Около месяца назад молодая женщина зашла в отделение одного из банков в центре Чебоксар, сообщив, что хочет закрыть счет и снять все деньги. Она предъявила ...

Президент Литвы подписала "закон Магнитского" Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала аналог "закона Магнитского", передает Delfi. Документ запрещает въезд в страну иностранцам, связанным с коррупцией, отмыванием денег и нарушением прав человека. По словам ...

В Чечне прикрыли систему по отмыванию денег В Чечне ликвидировали систему по отмыванию. Об этом сообщил зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов. Напомним, в июле 2017 года в МВД по Чечне рассказали, что глава чеченского отделения Сбербанка …

В отношении Олега Коршунова СКР возбудил ещё одно уголовное дело В отношении бывшего замдиректора ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) Олега Коршунова СКР РФ возбудил ещё одно уголовное дело. Теперь арестованному чиновнику приписывают махинации с закупками обуви для заключённых с конечным итогом в 100 мл...

США оштрафовали банки за махинации на рынке металлов Фото: Torsten Silz / EPA Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Американские власти выдвинули уголовные обвинения трейдерам ряда крупнейших банков мира по обвинению в намеренных действиях по манипуляции биржевыми фьючерсами на рынке металлов.Обвинени...

Утверждены новые правила декларирования денег при ввозе и вывозе из Израиля Поправка в закон о запрете отмывания капиталов, принятая на прошлой неделе комиссией Кнессета по законодательству, резко ограничивает денежные суммы, разрешенные к ввозу в Израиль без декларирования, и лишает новых репатриантов всех льгот...

Скидка на 3,5 млн и отдых в Сочи за счет «Газпрома»: новые обвинения в деле Захарченко Полковнику МВД Дмитрию Захарченко предъявили новые обвинения еще по трем эпизодам взяточничества. Речь идет о взятках — обе от ресторатора «Меди Дусса»: одна взятка в размере 800 тысяч долларов, а ...

В Москве осудят жителя Чечни, трижды ограбившего один салон сотовой связи Стало известно, что в Москве пройдет суд над молодым мужчиной, который трижды ограбил один и тот же салон сотовой связи.  Отмечается, что 23-летнему уроженцу Чеченской республики предъявлено обвинение в неоднократном ограблении од...

Сенатору Керимову во Франции предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов Об этом сообщил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

Полиция Израиля подтвердила сообщения о многочасовом допросе Нетаньяху Полиция Израиля подтвердила сообщения о том, что допрос премьер-министра Биньямина Нетаньяху продлился несколько часов, передает РИА «Новости». «Мы...

Прокурор заявил о ввозе во Францию денег Керимова «чемоданами» По версии прокурора Ниццы, часть денег российского сенатора была ввезена чемоданами по €20 млн в каждом, другая часть была переведена на счета. Средства были ввезены в страну для отмывания, считает сторона обвинения

Обвинение во Франции попросило увеличить залог для Керимова до €50 млн Сторона обвинения в суде Экс-ан-Прованса попросила для российского сенатора Сулеймана Керимова ужесточить на меру пресечения, передает РИА "Новости". Обвинение требует помещения под стражу или €50 млн ...

Президент Литвы подписала аналог "закона Магнитского" Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала аналог американского "закона Магнитского". Этот документ запрещает въезд в республику иностранцам, которые связаны с коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Закон вступит в силу 1 января...

МВД: Обвиняемый в создании финансовой пирамиды экстрадирован из Чехии в Россию МВД сообщило подробности экстрадиции из Чехии в Россию обвиняемого в создании финансовой пирамиды.  49-летний мужчина обвинен в России в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, еще в 2004 году. По данным МВД, злоумышленни...

Полиция задержала топ-менеджера одного из банков за мошенничество на 194 млн рублей Полицейские задержали бывшего председателя правления коммерческого банка, подозреваемого в кредитном мошенничестве на общую сумму более 194 млн рублей....

СЕ: Коррупция и теневая экономика «вымывают» деньги из Украины Из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, в том числе фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества, на Украине существуют значительные риски отмывания денег, считают члены Комитета экспертов Совета Ев...

На украинском ТВ сокрушаются: в страну не идут западные инвесторы При нынешней власти и ее политике на Украину не зайдет ни один крупный инвестор. Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский издатель и политик...

В Сбербанке заявили о ликвидации системы по отмыванию денег в Чечне Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил о полной ликвидации системы по отмыванию денег в Чеченской республике

Нацбанк Таджикистана назначен ответственным за борьбу с отмыванием денег Нацбанк Таджикистана назначен ответственным за реализацию закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма». Решение об этом принято главой государства Эмомали Рахмоном, с...

Манафорт подал в суд на спецпрокурора по «российскому делу» Бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт настаивает, что спецпрокурор Роберт Мюллер вышел за рамки своих полномочий, когда обвинил его в отмывании денег и уходе от налогов

Подозреваемый в убийстве на фабрике «Меньшевик» в Москве доставлен на допрос в СКР Москва, 28 декабря. В Следственный отдел доставлен мужчина, подозреваемый в убийстве сотрудника московской фабрики «Меньшевик». В ближайшее время ему предъявят обвинение об убийстве, говорится в сообщении регионального СКР.  Пра...

Одному из задержанных в Панкиси предъявили обвинение Одному из лиц, задержанных по обвинению в финансировании и поддержке терроризма предъявили обвинение в здании т.н. «модуля». Его адвокат вынесла из здания материалы дела и покинула территорию без комментариев. Другим задержанным в ходе спецоперации...

Полиция предъявила обвинения подозреваемому в совершении теракта в Нью-Йорке Нью-Йорк, 12 декабря. Полиция Нью-Йорка предъявила обвинения в организации взрыва в районе автовокзала на Манхэттене 27-летнему Акайеду Улле. Как рассказали в пресс-службе правоохранительных органов Нью-Йорка, речь идет об обвине...

Жасмин с детьми уедет из России на месяц из-за своего супруга Звезда российской музыки Жасмин вынуждена уехать из страны вместе с детьми. Главной причиной такого радикального решения стал ее супруг, который живет в Молдавии. Жасмин открыто заявила своим поклонникам, что намерена покинуть Россию на все новогодни...

Сторонники ИГ могут организовать теракты не территории Норвегии Служба безопасности королевства отметила, что речь может идти о нападении с участием 1-2 человек с применением огнестрельного оружия, транспортных средств или кустарного взрывного устройства

WSJ: власти Саудовской Аравии освободили из-под стражи принца и экс-министра В Саудовской Аравии выпустили на свободу более 20 высокопоставленных чиновников и бизнесменов, задержанных по подозрению в коррупции, в том числе принца Турки бин Халида и экс-министра финансов и члена совета директоров Saudi Aramco Ибрагима аль-Асса...

Сенатора Керимова подозревают в сокрытии €400 млн от налоговой Прокурор Ниццы рассказал новые подробности дела Керимова. Вместе с ним задержали управляющего виллы Керимова и риэлтора, продавшего недвижимость Керимову.

Накрыли «Панамой». «Дочке» Газпромбанка в Швейцарии запретили привлекать новых клиентов Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) запретило швейцарской «дочке» Газпромбанка привлекать новых частных клиентов «до дальнейшего уведомления», говорится на сайте организации. FINMA выявило серьезные недостатки в работ...

Финляндия экстрадирует в Бельгию подозреваемого в отмывании денег россиянина Финляндия экстрадирует в Бельгию россиянина, подозреваемого в отмывании денег, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Финляндии Наталью Вежливцеву. Она добавила, что посольство следит за делом ...

Бывший вице-премьер РТ Владимир Швецов находиться в больнице под охраной Владимир Швецов – старший на данный момент находится под охраной в одной из палат университетской клиники КФУ.  Бывшего вице-премьера задержали сегодня днем на улице Исанбета по РТ в здании Следкома. В процессе допроса он пожаловался на плох...

Разыскиваемого за убийство главреда Forbes чеченца задержали в Киеве Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве чеченца, разыскиваемого Интерполом за убийство главного редактора русского издания Forbes Пола Хлебникова. После побега из России этот человек, по данным СБУ, промышлял вымогательством ден...

Житель Мордовии отмывал полученные от наркоторговцев деньги В Мордовии наркодельца обвиняют в отмывании денег. Как сообщили в МВД республики, он вместе со своей знакомой поставил сбыт дурмана на поток. Торговля бойко шла в интернете. С помощью «Qiwi-ваучеров» и «Qiwi- кошелька», откуда деньги выводились на...

Американец осужден за махинации с поставками урана из России Житель американского штата Нью-Джерси приговорен к одному году и одному дню тюрьмы по обвинению в соучастии в коррупционной схеме с предоставлением контрактов на поставки в США урана из России, говорится в сообщении минюста США. «Судья Теод...

Тельману Исмаилову предъявили обвинение в убийстве Главное управление Следственного комитета (ГУ СК) вынесло экс-владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». По данным следствия, Тельман...

Полиция Кировской области уличила наркоторговцев в отмывании денег через биткоины Деньги от продажи наркотиков поступали на электронные кошельки, а затем переводились в биткоины. "После этого биткоины через электронные биржи выводились на счета, зарегистрированные участниками преступной группы. Далее криптовалюта конвертировалась ...

В Великобритании задержаны пятеро подозреваемых в подготовке теракта Пятый подозреваемый по делу о подготовке террористического акта, который был запланирован на прошедшее Рождество, задержан в Шеффилде. Британские таблоиды заявляют, что задержание состоялось вечером в пятницу, 29 декабря, при содей...

Правда где-то посередине? Миллиардер Керимов якобы ввез во Францию «в чемоданах» до €750 млн Главной целью миллиардера были вовсе не роскошные виллы на Лазурном берегу, а попытка отмыть деньги, полученные незаконным путем, считает следствие. Сенатор Сулейман Керимов, задерж...

Швейцарский регулирующий орган раскритиковал "Газпромбанк" на фоне "Панамских бумаг" Власти Швейцарии подвергли критике "Газпромбанк", третий по величине российский банк, за серьезные недостатки в процессе борьбы с отмыванием денег в связи с "Панамскими бумагами". Gazprombank (Switzerland) запрещено привлекать новых частных клиентов.

Таксисту в Хакасии предъявлено обвинение в серии изнасилований и убийств Следователи задержали в Хакасии 31-летнего местного жителя, подозреваемого в серии убийств и изнасилований. Мужчине предъявили обвинения по пяти статьям УК РФ.

Минюст США заподозрил МОК и ФИФА в коррупции Министерство юстиции США заинтересовалось возможным отмыванием денег, вымогательством и мошенничеством в Международном олимпийском комитете, Международной федерации футбола, Международной ассоциации легкоатлетических федераций и в Национальном олимпи...

Против экс-замдиректора ФСИН Коршунова возбудили еще два уголовных дела Следственный комитет России открыл еще два новых уголовных делопроизводства о мошенничестве в особо крупном размере против бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова, которому ранее было предъявлено обвинение в растрате, передает «Интерфакс».

В Саратовской области полиция задержала подростка с крупной партией наркотиков В Саратовском Энгельсе полиция задержала 17-летнего парня. Его обвиняют в незаконном хранении большой партии наркотических средств. По факту случившегося уже было возбуждено уголовное дело. Информацию об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК...

В Саратовской области полиция задержала подростка с крупной партией наркотиков В Саратовском Энгельсе полиция задержала 17-летнего парня. Его обвиняют в незаконном хранении большой партии наркотических средств. По факту случившегося уже было возбуждено уголовное дело. Информацию об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК...

ФСБ задержала россиянина по обвинению в шпионаже в пользу США Гражданину РФ, передававшему ЦРУ сведения о ВМФ России, предъявлено обвинение в госизмене.

Крупнейшая кража криптовалюты в Японии: ущерб оценивается в 541 млн долларов Обменник Coincheck, базирующийся в Токио, заявил, что в пятницу, 26 января около 3 часов утра по местному времени на бирже NEM украли около 523 миллионов монет, передает Joinfo.ua. Крупнейшая кража криптовалюты Сообщается, что похищенные активы хран...

Греф объяснил, почему Керимов заслуживает особого отношения со стороны французских властей Руководитель Сбербанка рассказал об уважении к сенатору Сулейману Керимову, которого французские власти обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Миллиардеру Исмаилову предъявили обвинение в убийстве Следственный комитет России предъявил обвинение миллиардеру Тельману Исмаилову. По данным следствия, он организовал убийство двух бизнесменов."План совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Испо...

Мать задержанного по делу о теракте петербуржца обращалась за помощью в ФСБ Петербурженка Оксана Ефимова в марте обращалась на горячую линию ФСБ. Это произошло после того, как она обнаружила радикальные группы среди тех, на которые был подписан «ВКонтакте» ее сын Евгений. «Они взяли мои контакты, запис...

Шевченко: Арест Керимова – атака на Россию Журналист Максим Шевченко назвал арест в Ницце сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова политическим давлением на Россию. «Безусловно, под видом уголовного ареста скрывается политическое давление на нашу страну, … потому что Сулей...

В Румынии прекращено дело по налогам НПЗ «Лукойла» Уголовное дело по эпизодам якобы уклонения от уплаты налогов нефтеперерабатывающим заводом Petrotel-Lukoil (владелец румынского НПЗ в городе Плоешти) прекращено, говорится в сообщении российской компании. «3 ноября прокуратура при Апелляцио...

В деле бывшего замглавы ФСИН появилась плохая обувь Следственный комитет считает, что Олег Коршунов и приближённые к нему коммерсанты на махинациях с оборудованием и материалами для обуви заработали несколько десятков миллионов рублей Следственный комитет считает, что Олег Коршунов и приближённые к не...

Экс-глава Эргобанка потребовал лишить статуса своего бывшего адвоката В Тверском суде Москвы на 9 янааря назначено предварительное слушание по уголовному делу бывшего председателя правления Эргобанка Вячеслава Бармина, обвиняемого в хищении из собственного кредитного учреждения 780 млн рублей. Между тем обвиняемый потр...

Экс-президенту Аргентины Киршнер предъявили обвинения в измене родине Экс-президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер были официально предъявлены обвинения по делу о теракте у еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году, которые, включают «измену родине», «укрывательство с отягчающими обстоятел...

«Газпромом» намазано В Татарстане расследуют хищение акций компании В Татарстане возбуждено новое уголовное дело о хищении акций ОАО «Газпром», которые во время приватизации были переданы воспитанникам детских домов. Арестован Линур Муртазин, в 2013 году уже получивший с...

Еще два сотрудника московского банка задержаны по делу о мошенничестве на 500 млн

В Коми рука закона дотянулась до банды рэкетиров, «грешивших» с «лихих 90-х» Четверо жителей Емвы, которые много лет «кошмарили» местных предпринимателей, наконец-то попали под суд. Заявления на них написали уже 14 человек. И это далеко не все пострадавшие бандитов. Об этом сообщает телеканал «Юрган». История берет свое начал...

Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами Киев, 19 ноября. В ходе проверки столовой для курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба в приготовленной пище нашли червей и тараканов. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook напи...

Задержан экс-полпред Кадырова в Украине На границе с Украиной задержан бывший полномочный представитель главы Чечни в Украине Рамзан Цицулаев, сообщает «Росбалт». Как рассказал  источник в правоохранительных органах, Цицулаев был задержан в Брянской области после пересечения гр...

Адвокаты экс-главы Сахалина Хорошавина обжалуют приговор Защита экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина намерена обжаловать вынесенный ему приговор, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Ольгу Артюхову. «Вынесение обвинительного приговора было предрешено», – заявила Артюхова.Напомним,...

Керимов может вновь оказаться под стражей Российского сенатора-олигарха Сулеймана Керимова отпустили под залог в 5 миллионов евро, но обвинение настаивает, что на время следствия он должен находиться в камере предварительного заключения.

Бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову предъявлено обвинение в убийстве Следователи заочно предъявили обвинение Тельману Исмаилову. Он организовал убийство двух предпринимателей в 2016 году. Кроме того, его обвиняют в незаконном обороте оружия, сообщает РИА "Новости".

Захарченко обвинили в отдыхе в Сочи за счет связанной с «Газпромом» компании Полковнику МВД Дмитрию Захарченко предъявили новые обвинения еще по трем эпизодам взяточничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, в обвинениях фигурируют суммы в 800 тысяч долларов, ски...

В Совете Европы призвали Украину усилить борьбу с отмыванием средств Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) призвал украинские власти...

Австрия заподозрила руководителя застройщика порта Усть-Луга в отмывании денег Председатель совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» Валерий Израйлит, арестованный в России по делу о мошенничестве, подозревается правоохранительными органами Австрии в отмывании денег. Об этом говорится в Telegram-канале объединенной пресс-слу...

Берлускони подозревается в отмывании денег при продаже футбольного клуба "Милан" Итальянская прокуратура начала расследование по факту продажи футбольного клуба "Милан" бывшим президентом команды Сильвио Берлускони. В апреле 2017 года итальянская холдинговая компания "Фининвест" семьи Берлускони продала китайскому консорциуму во ...

Подрядчик космодрома Восточный арестован за получение взятки Главный инженер фирмы, работавшей на космодроме Восточный в Приамурье, арестован по обвинению в получении взятки в 1 миллион рублей, передает РИА Новости.Как сообщили в региональном управлении СК РФ, речь идет о гражданине Варганове, бывшем главном и...

Окончательное обвинение полковнику Захарченко предъявят в январе Москва, 1 декабря. Окончательные обвинения Бывшему замначальника управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковнику Дмитрию Захарченко предъявят в январе 2018...

В Литве приняли «закон Магнитского» Парламент Литвы принял «закон Магнитского», который запрещает въезд в страну иностранцам, причастным к коррупции, отмыванию денег и нарушениям прав человека. Об этом один из депутатов, Зигмантас Павилионис, написал в твиттере.

Мэру Махачкалы предъявили обвинение в превышении полномочий Задержанному ранее мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявили обвинения в превышении полномочий. Его арест продлили на два месяца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Экс-глава предвыборного штаба Трампа подал в суд на спецпрокурора по "российскому делу" и минюст США Бывший глава предвыборного штаба президента США Пол Манафорт, обвиненный в отмывании денег и лоббировании интересов Украины, считает, что спецпрокурор вышел за рамки вверенного ему расследования, а генпрокурор и минюст превысили свои полномочия, назн...

Экс-главу штаба Трампа обвинили в отмывании денег Кипрская компания «Surf Horizon Limited» подала иск против бывшего главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса, обвинив их в отмывании значительной денежной суммы в 2008 году, пер...

Полиция Израиля рассказала о многочасовом допросе Нетаньяху Полиция Израиля подтвердила сообщения о том, что допрос премьер-министра Биньямина Нетаньяху продлился несколько часов, передает РИА "Новости". "Мы подтверждаем, что премьер-министр допрашивался сегодня в течение нескольких ...

Прокурор: Керимову во Франции предъявили обвинения Российском сенатору Сулейману Керимову во Франции предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокурора. Как заявил прокурор, в ближайшее время суд примет решение о мере пресечения ...

Керимов покинул здание суда во Франции Российский сенатор Сулейман Керимов покинул здание суда в Ницце, где ему были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения. Об этом сообщает РИА "Новости". Сообщается, что адвокат Керимова Никита Сычев не стал комментировать ...

Из обвинений полковника Захарченко планируется убрать один эпизод взятки Речь идёт о дисконтной карте ресторана La Maree на 3,5 млн рублей.

Генпрокуратура РФ предъявила обвинения экс-главе Коми Гайзеру Москва, 23 ноября. Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по уголовному делу о получении взяток и хищении в крупных размерах в отношении экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и других фигурантов. Дело будет направлено в Замо...

Керимова доставили в суд Ниццы на допрос Задержанного во Франции российского сенатора Сулеймана Керимова доставили в здание суда. Сейчас он беседует с следователем, который в скором времени должен принять решение о мере пресечения.

Прокурор рассказал о «страшном» жизненном пути Улюкаева Прокурор Павел Филипчук, выступая в Замоскворецком суде Москвы, назвал жизненный путь экс-главы МЭР РФ Алексея Улюкаева «страшным». Такое определение обвинитель выбрал, чтобы охарактеризовать цепь событий, которая привела человека с безупречной репут...

Группа банкиров похитила выданные в кредит 1,4 млрд рублей под залог обычной воды Целая группа банкиров оказалась под арестом по обвинению в хищении из собственных финансовых учреждений более 1,4 млрд рублей. Эти деньги были выданы в виде кредитов подконтрольным банкирам коммерческим структурам под залог бочек с якобы дорогостоящи...

Голландскую «дочку» Альфа-банка обыскали по делу об отмывании денег В Амстердамском торговом банке (АТБ), входящем в группу Альфа-банка, прошли обыски в рамках дела о возможном отмывании денег, сообщает Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры Марике ван дер Молена. «Офис банка был обыскан, а счета - изъяты в...

Керимов доставлен на допрос в суд Ниццы Задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова доставили в суд Ниццы. Об этом сообщил прокурор Жан-Мишель Прэтр. Читать далее

Косачев: Права Керимова будут защищаться максимально активно Москва, 23 ноября. Права члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова, которого Франция обвинила в уклоне от уплаты налогов и отмывании денег, будут защищаться максимально активно, план соответствующих действий будет разработан п...

ФБР ведет расследование по отмыванию денег в связанном с Россией кипрском банке Кипр привлек особое внимание руководителя расследования по российскому вмешательству в выборы в США, спецпркурора Роберта Мюллера. Половина клиентов банка FBME являлись гражданами России, в том числе близкий к Путину человек.

Прокуратура Ульяновской области направила в суд уголовное дело по обвинению членов организованной преступной группы в хищении мошенническим путем нефтепродуктов, повлекшем причинение гражданам и хозяйствующим субъектам ущерба на сумму более 2,8 млн рублей Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 жителей городов Волгограда и Самары, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Как установлено, заместитель генерального директора по р...

В Москве задержали подозреваемого в кредитном мошенничестве Столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в сфере кредитования, сообщили в пресс-службе московской полиции.«В территориальный отдел полиции обратилась сотрудница одного из финансово-кредитных учреждений. Женщина пояснила, что неи...

На Украине предъявили обвинение восьмому фигуранту дела о растрате средств проекта «Стена» Восьмому задержанному по делу о растрате государственных денег, выделенных на реализацию проекта «Стена», предъявлены обвинения, сообщает...

Сулейману Керимову предъявлено обвинение Как пишут РИА Новости, суд Ниццы предъявил обвинение российскому миллиардеру Сулейману Керимову. Задержанный ранее, 20 ноября, на Лазурном берегу бизнесмен и сенатор Совфеда от Республики Дагестан, по мнению представителей французского закона, уклоня...

Сейм Литвы принял «акт Магнитского» Сейм Литвы 16 ноября, спустя ровно восемь после смерти юриста Сергея Магнитского, принял закон, запрещающий въезд в страну иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Как передает DELFI , при...

Россияне приноровились использовать Airbhb для отмывания денег Американские журналисты выяснили, что русскоязычные пользователи сайта по поиску аренды частного жилья Airbhb научились отмывать деньги с помощью ресурса. Мошенники используют подставных арендаторов жилья, которые арендуют помещение и расплачива...

Саакашвили вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины Киев, 12 декабря. Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вызван на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в качестве подозреваемого. «Вам необходимо явиться 18 декабря 2017 года в 09.30 (10...

Жену Порошенко заподозрили в краже денег, предназначенных для детей-инвалидов Первая леди Украины Марина Порошенко может быть замешана в отмывании денег через международные гуманитарные фонды, созданные для помощи детям с ограниченными возможностями. Об этом сообщает издание Luxembourg Herald, ссылаясь на источник в Минюсте Ук...

Экс-врио премьера Дагестана рассказал, что заранее знал о планируемом задержании Бывший врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, которого обвиняют в хищении бюджетных средств, сообщил, что заранее знал о том, что его планируют задержать, передает «Интерфакс». 6 февраля на заседании в Басманном суде он зая...

Ранившего гостей в ресторане Тбилиси певца арестовали Словесный конфликт перешел в кровавую разборку в ресторане "Ага" в Тбилиси. При попытке к бегству был задержан певец, ранивший четверых гостей заведения.  Задержанному предъявлены обвинения по трем статьям: за умышленное причинение тяжкого, и менее ...

В Москве будут судить «бога Кузю» и его сообщников В Москве завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении «бога Кузи» и его сообщников, сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее правоохранители задержали мужчину, который называл себя ...

В Швейцарии «дочке» Газпромбанка запретили принимать новых клиентов В Швейцарии регулятор финрынка FINMA запретил «дочке» Газпромбанка — Gazprombank (Switzerland) Ltd. принимать новых клиентов, сообщает РБК.Запрет на прием новых клиентов для банка будет действовать «до дальнейших уведомлений» из FINMA. Банк, как утве...

Подчиненные Сечина вынули из «Роснефти» «золотые парашюты» на 300 млн Компания «Роснефть» стала фигурантом еще одного уголовного дела. Полиция расследует мошенничество на 300 млн рублей, якобы похищенных у «дочки» гиганта бывшими сотрудниками. Как сообщает 29 ноября МВД, следствие полагает, что преступная схема закл...

В Петербурге задержали гендиректора фирмы «Технопоиск» В Петербурге задержана генеральный директор ООО «Технопоиск». Ей предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, сообщили «Росбалту»...

В Одесской области полицейские похитили у инкассаторов два мешка денег В Одесской области трое следователей нацполиции Украины похитили из инкассаторской машины 120 тысяч долларов, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Сообщается, что два старших следователи и замначальника отдела сфабриковали уголовное дело ...

Обвинение попросило арестовать Керимова Прокуратура попросила ужесточить меру пресечения для российского сенатора Сулеймана Керимова. Об этом пишет «РИА Новости». Сторона обвинения предложила либо арестовать его, либо увеличить залог до 50 млн евро, отмечает агентство.

Бывших членов правительства Дагестана обвинили в мошенничестве на 100 млн рублей Бывшему врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, его заместителям Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также экс-министру образования республики Шахабасу Шахову предъявили обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ...

Мэру Махачкалы предъявлены обвинения Мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Мусаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в ч. 3 ст. 286 УК (превышение до...

В деле бывшего замглавы ФСИН появилась плохая обувь Над бывшим главным финансистом Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олегом Коршуновым, который с осени прошлого года сидит в столичном СИЗО "Лефортово", продолжают сгущаться тучи. Помимо уголовного дела о растрате Следственный комитет возбу...

Инвестиции в российские стартапы в криптовалюте выросли в 10 раз за год Москва, 23 января. За прошедший год в 10 раз до 200 млн долларов выросли инвестиции в криптовалюте в российские стартапы. Об этом со ссылкой на данные торговой площадки CryptoBazar сообщают «Известия». Издание отмечает, что начи...

Подозреваемому в совершении теракта в Петербурге предъявили обвинение Задержанному за взрыв в магазине в Петербурге предъявлено обвинение в теракте. Как сообщили в Следственном комитете России мотивом подозреваемого стала неприязнь к психологическим тренингам, которые он посещал.

"Джентльменом года" в футболе объявлен вратарь "Спартака" Артем Ребров В минувшем сезоне вратарь Артем Ребров стал чемпионом страны в составе красно-белых. Кроме того, футболист вместе с одноклубниками организовал акцию "Своими глазами" для сбора денег на операции детям с нарушением зрения.

По делу о коррупции в СК предъявлены окончательные обвинения Трое высокопоставленных сотрудников ведомства были задержаны по обвинению в получении крупной взятки от криминального авторитета Захария Калашова

СК предъявил главному эксперту-криминалисту МВД обвинение в мошенничестве Начальнику экспертно-криминалистического центра МВД России Петру Гришину предъявлено обвинение в мошенничестве по фактам завышения стоимости госконтрактов, сообщили в пресс-службе СКР в среду. СК также предъявил обвинение его заместителю Олегу...

В Коми за махинации при строительстве этнопарка и Дома дружбы народов перед судом предстанут пять руководителей строительных фирм МВД по Коми завершило расследование уголовного дела в отношении пяти руководителей строительных компаний. Они обвиняются в мошенничестве, хищении и приобретении права на чужое имущество путем обмана и растраты, а также легализации денежных средств и...

СМИ раскрыли стратегию Трампа на случай обвинений по «российскому делу» Юристы администрации президента США Дональда Трампа разрабатывают стратегию его защиты при сценарии, если бывший советник американского лидера по нацбезопасности Майкл Флинн обвинит президента в своих показаниях в рамках расследования дела о предпола...

ГП вновь добивается выдачи обвиняемого в аферах с криптовалютой россиянина из Греции Генеральная прокуратура РФ повторно направила в Грецию запрос о выдаче россиянина Александра Винника, обвиняемого в США в причастности к мошенничеству с криптовалютой на сумму 4 млрд долларов, сообщил РАПСИ официальный представитель надзорного ведомс...

Дело 242: предъявлены обвинения Белле Гольденберг По делу 242 предъявлено обвинение Белле Гольденберг, возглавлявшей "русский" отдел в Национальном управлении по борьбе с наркоманией и алкоголизмом.

Жительницу Свердловской области осудят за хищение из кооператива «Бухта Квинс» около 55 млн руб В Свердловской области местная жительница ответит в суде за мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.речь идет о хищении крупной суммы денег из кооператива. По сегодняшней информации пресс-служ...

Во Франции задержали российского миллиардера Сулеймана Керимова. Что известно? © Итар-ТАСС / КрасильниковРоссийский сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы по подозрению в «налоговом мошенничестве». МИД России передал Парижу ноту протеста и утверждает, что у Керимова есть «дипломатический иммунитет» ...

Президеннт Турции Тайип Эрдоган назвал условие для своей отставки  По словам президента Турции Тайипа Эрдогана он готов уйти в отставку в том случае, если главе оппозиционной Народно-республиканской партии Кылычдароглу удастся доказать тот факт, что турецкий лидер хранит миллионы на офшорных счетах.Кроме того турец...

В Ницце начался допрос Сулеймана Керимова судебным следователем Российского сенатора Сулеймана Керимова, задержанного в Ницце, в среду вечером опрашивает судебный следователь, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прокурора Ниццы.

Мэру Махачкалы готовятся предъявить обвинение Официальное обвинения мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявят в течение десяти дней, которые будет длится его арест. Адвокат градоначальника уже заявил,...

В Уфе инспектор колонии вместе с друзьями торговал наркотиками в интернете Сообщники организовали интернет-магазин по продаже запрещенных веществ.

Руслан Хубиев: Охота на российских олигархов началась Российский олигарх Михаил Прохоров лишился разом 23 личных счетов в одном из офшорных банков Кипра. Кипрский филиал «Federal Bank of the Middle East» был закрыт в мае этого года после заявления Минфина США о том, что он неоднократно способствовал меж...

CКР предъявил обвинение в убийствах лидеру правящей партии Молдавии Следственный комитет России подал ходатайство в Басманный суд о заочном аресте молдавского политика, олигарха Владимира Плахотнюка из-за обвинений в убийстве. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информа...

США поставят Украине противотанковые ракеты США поставят Украине 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок в рамках программы военной помощи, рассказали ABC News источники в Госдепартаменте. По данным телеканала, речь может идти о противотанковых ракетных комплексах Javelin. Весь пакет...

Четверо клинчан осуждены за жилищное мошенничество на 11 миллионов рублей Клинцовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, признав их виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Установлено, что с 2012 года по 2015 год обвиняемые на...

В Ницце задержан предполагаемый подельник Керимова Швейцарского бизнесмена подозревают в том, что был подставным лицом Керимова при проведении финансовых операция на Лазурном берегу.

У Белого дома США задержали мужчину с оружием Сотрудники секретной службы США задержали мужчину с заряженным оружием у Белого дома. Задержанный передан полиции. Ему предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия.

В суде Ниццы продолжается допрос Сулеймана Керимова В суде Ниццы все еще продолжается допрос члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова. Когда допрос закончится, неясно передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претре.

Экс-директору "Меньшевика" предъявили обвинение в убийстве Допрос Ильи Аверьянова закончился, его отправили с конвоем в Пресненский суд Москвы, где будет решаться вопрос о мере пресечения для него. Свою вину предприниматель признавать отказывается.

В Иркутске осудят участников группы за мошенничество более чем на 23 млн руб В Иркутской области суд рассмотрит дело пяти участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба СК России, преступники совершали хищения бюджетных средств на протяжении семи месяцев. Продавцы квартир под в...

Водителю с Украины предъявили обвинение после гибели в ДТП на Пхукете двух россиянок В Таиланде полиция предъявила обвинения гражданину Украины, который находился за рулём автомобиля, попавшего в ДТП, в результате которого погибли две россиянки. Читать далее

В Турции задержан второй подозреваемый в организации убийства посла РФ Андрея Карлова Задержанный – гражданин Турции, имя которого не сообщается, названы лишь его инициалы: Х.К. Ему предъявлены обвинения в "соучастии в организации умышленного убийства".